Potrivit anchetatorilor, începând cu 2024 și până în prezent, spionul originar din Republica Moldova ar fi divulgat informații clasificate unor reprezentanți ai unei puteri străine. Ancheta indică legături cu ofițeri ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus, existând suspiciuni că aceste întrevederi au avut drept scop transmiterea de instrucţiuni şi efectuarea de plăţi pentru serviciile prestate.
Potrivit informațiilor din anchetă, în perioada 2024-2025, suspectul s-ar fi întâlnit de două ori, la Budapesta, cu agenți ai serviciilor secrete belaruse, pentru a primi instrucțiuni și a-și încasa onorariile pentru informațiile transmise.
El ar fi fost implicat în divulgarea neautorizată a unor informaţii secrete de stat „în condiţii de natură să pună în pericol securitatea naţională a României”.
Investigația s-a desfășurat sub coordonarea EUROJUST și a beneficiat de sprijinul serviciilor de informații și al procurorilor din România, Ungaria, Cehia și Republica Moldova.
Presupusul spion KGB în România a ajuns, marţi dimineaţă, la DIICOT, pentru a fi audiat de către procurori. Bălan a fost escortat de la Timișoara de jandarmii de la Brigada Specială. Suspectul, cercetat pentru rădare prin transmitere de informaţii secrete de stat, în formă continuată, fusese reţinut pe aeroportul din Timişoara.
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova (SIS) a confirmat că luni a fost pus în aplicare un mandat de aducere emis de autorităţile române pe numele unui fost angajat al său de rang înalt.