Grupare specializată în skimming şi trafic de migranţi pe ruta România-Mexic-SUA, destructurată în urma unor percheziţii VIDEO

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au destructurat o grupare specializată în skimming şi trafic de migranţi, care ar fi acţionat, de şapte ani, în România, Mexic, SUA şi alte ţări. Joi au avut loc 14 percheziţii în acest caz, la Craiova, Salcia (Dolj) şi Bucureşti, cinci persoane fiind duse la sediul DIICOT pentru cercetări vizând constituirea unui grup infracţional organizat, tentativă la omor calificat şi şantaj. Ancheta s-a desfăşurat în cooperare cu reprezentanţi ai FBI.
Iulian Tudor
25 iul. 2019, 10:49
Grupare specializată în skimming şi trafic de migranţi pe ruta România-Mexic-SUA, destructurată în urma unor percheziţii VIDEO

Joi, poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate de la IGPR şi de la Craiova, sub coordonarea DIICOT – Structura Centrală, au făcut 14 percheziţii domiciliare, în Craiova, în localitatea Salcia (judeţul Dolj) şi în Bucureşti, scrie news.ro.

Citeşte şi Arestări de migranţi la Istanbul. Sunt peste 6.000 de persoane

Potrivit Poliţiei Române, a fost vizată o grupare infracţională organizată, formată din cetăţeni români şi mexicani, care ar fi acţionat, din anul 2012, pe teritoriile României, Mexicului, S.U.A. şi a altor state. Membrii grupării ar fi comis fraude prin sisteme informatice şi mijloace de plată electronice (clonare de carduri), trafic de migranţi pe ruta România – Mexic – S.U.A. şi infracţiuni de şantaj şi spălare a banilor.

„Gruparea ar fi fost coordonată din Mexic, de către un bărbat care ar deţine acolo, prin intermediul unor persoane interpuse, mai multe societăţi comerciale, unele specializate în achiziţionarea şi montarea de bancomate pe teritoriul acestui stat şi asigurarea mentenanţei acestora”, se arată într-un comunicat de presă transmis de Poliţie.

Membrii grupării ar fi instalat sisteme de tip „skimming” pe aceste bancomate, în special în localităţi de pe litoralul mexican, frecventate de turişti străini. Scopul era copierea datelor informatice conţinute de cardurile introduse în acestea şi ulterior, utilizarea lor în mod fraudulos, pentru a retrage bani.

Conform sursei citate, alţi membri ai grupării s-ar fi deplasat în state precum S.U.A., India, Paraguay, Indonezia etc., de unde ar fi extras bani din conturile bancare aferente instrumentelor electronice de plată copiate. Banii astfel obţinuţi ar fi fost introduşi în circuitul financiar legal, prin achiziţionarea de terenuri, autoturisme de lux, construirea de clădiri sau ca şi capital al unor societăţi comerciale de tip „paravan”, atât în Mexic, cât şi în România.

La gruparea organizată au aderat şi alte persoane, de cetăţenie română, care aveau ca rol protejarea, prin violenţă şi şantaj, a demersurilor infracţionale, de acţiunile altor grupări de criminalitate organizată. Astfel, în cazul nesupunerii membrilor grupării, aceştia erau pedepsiţi cu acte de violenţă.

„Pentru controlarea persoanelor recrutate (electronişti, persoane care retrăgeau bani folosind cardurile bancare clonate sau membri ce aveau rolul exercitării actelor de violenţă), membrii grupării ar fi interacţionat cu alte grupări de crimă organizată din România, în special din Craiova şi Bucureşti”, arată Poliţia Română.

Potrivit DIICOT, în cursul anului 2018, pe fondul unor divergenţe existente cu un fost membru al grupării care avea rolul de a supraveghea derularea în condiţii de siguranţă a activităţilor infracţionale, liderul grupării a dispus şantajarea membrilor familiei acestuia.

În 2 aprilie 2018, persoana vătămată a fost înjunghiată într-un loc public din oraşul Cancun, la comiterea faptei participând patru membri ai grupării. Ulterior, în 11 iunie 2018, în timp ce victima se afla în acelaşi oraş, în autoturismul său, împreună cu o altă persoană, a fost împuşcată de o persoană care asigura paza liderului grupării.

În urma percheziţiilor, au fost ridicate şi indisponibilizate 6 autoturisme de lux, sumele de 21.520 lei, 5.075 USD, 16.550 de euro, 8.450 lire sterline, un pistol cu glonţ calibru 9 mm, 5 ceasuri de lux, 51 telefoane mobile, 26 carduri bancare, aparatura skimming, înscrisuri doveditoare ale unor transferuri bancare, precizează DIICOT.

Cinci persoane implicate în cauză au fost duse, joi, la sediul DIICOT – Structura Centrală, pentru continuarea cercetărilor, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat (faptă prevăzută de art. 367 din Cod Penal), de tentativă la omor calificat (faptă prevăzută de art. 32 Cod Penal) şi şantaj (art. 207 din Cod Penal).

În cauză, s-a cooperat cu autorităţile americane din cadrul FBI, prin intermediul Biroului Ofiţerilor de Legătură al acestei instituţii în România.

La acţiunea operativă desfăşurată a asistat şi un reprezentant al Biroului FBI la Bucureşti.

De asemenea, la acţiune, alături de poliţişti antidrog din cadrul D.C.C.O. şi B.C.C.O. Craiova, au participat şi colegi de la Institutul Naţional de Criminalistică şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dolj.

Suportul tehnic a fost asigurat de Direcţia Operaţiuni Speciale şi Biroul Tehnic şi Criminalistic din cadrul DIICOT, în activităţi fiind angrenaţi şi luptători S.I.A.S. şi jandarmi din cadrul B.S.I.J. „Vlad Ţepeş”.

DailyBusiness
Tupeul nu are limite! Se dă spor de gen la stat. Bărbații sunt plătiți în plus doar pentru că au o femeie în conducere
Spynews
Un cioban a fost atacat de urs, într-o comună din Argeș. Un incident asemănător a avut loc în aceeași zonă în urmă trei zile
Bzi.ro
Mădălina Ghenea, devastatoare la Paris! A făcut furori cu rochia aleasă – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Ce să pui în aluatul pentru pâine ca să iasă crocantă la exterior, pufoasă la interior și gustoasă ca la brutărie. Ingredientul secret al gospodinelor din Ungaria
Capital.ro
Mașinile mai vechi de 12 ani vor avea interzis! Noi reguli pentru românii cu mașini pe benzină sau motorină
Playtech.ro
Afacerea banală pentru care un bărbat a renunţat la job! Nu are program, îi asigură un trai mai bun şi nu are nevoie de studii
DailyBusiness
Motivul pentru care Gina Pistol îi ascunde chipul fetiței, pe rețelele sociale: „Uneori și nouă ne este greu”
Adevarul
Moartea suspectă a ministrului Transportului din Rusia, fisura care zguduie sistemul de putere de la Kremlin
wowbiz.ro
Mama tinerei ucisă în Mureș face declarații tulburătoare! Modul înfiorător în care Anda a fost lăsată fără viață de bărbatul de care încerca să scape de luni întregi: „L-am implorat să se oprească”. Criminalul, dat în urmărire națională
Spynews
Iubita lui Iustin Petrescu, dezvăluiri exclusive la Un Show Păcătos! Hara a spus cum era influencerul când l-a cunoscut și a vorbit și despre Marilu Dobrescu: "A dat în el"
Spynews
Iustin Petrescu a ajuns la tribunal, alături de iubita lui. Astăzi are loc primul termen din procesul cu Marilu Dobrescu
Evz.ro
Vedetă din România, de urgență la spital. S-a întâmplat în direct
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
L-a părăsit când el era plecat de acasă. N-a avut nicio remușcare
kanald.ro
Ultima oră! Cutremur în România, în această dimineață. Cât de puternic a fost
Cancan.ro
Piedone a intrat într-un hotel de 2 stele din Costinești. Ireal cum arătau camerele și ce a găsit șeful ANPC în baie
Playsport.ro
Interzicerea virajelor la stânga ar putea reduce accidentele și ambuteiajele. Măsura, testată deja în tot mai multe orașe...
Capital.ro
Zi de doliu! Am pierdut cel mai iubit actor. Nu se va mai naște cineva ca el: Un geniu blând, frumos și jucăuș
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Nici că-i pasă de gura lumii. Georgina a postat imagini din vacanța cu Cristiano Ronaldo, la câteva zile după scandalul absenței de la funeraliile lui Diogo Jota
stirilekanald.ro
De ce a omorât-o Robert Lupu pe Teodora, de fapt! Răsturnare de situație: NU o voia înapoi, ci altul era motivul
Atenție, posesori de carduri bancare: riscuri majore pentru conturile voastre!
MediaFlux
EXCLUSIV PAPARAZZI Grigore Leșe a scos o ciorbă la plimbare pe Calea Victoriei. Cunoscutul artist, imbrăcat în ie și cu clop FOTO și VIDEO
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Spor de femeie și de nesimțire: cum a devenit SAPE exemplul perfect al imposturii bugetare