Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei

O grupare infracţională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost destructurată în urma a zece percheziţii făcute în Bucureşti, Ilfov şi Constanţa.
Alina Costache
14 dec. 2018, 13:30
Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei

Potrivit Poliţiei Române, poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurori din cadrul DIICOT – Structura Centrală au făcut, vineri, 10 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Constanţa, la domiciliile membrilor unei grupări infracţionale şi au pus în executare 39 de mandate de aducere, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Astfel, au fost ridicaţi 10.150 de euro, 60 de grame de bijuterii, documente contabile şi înscrisuri cu valoare probantă în cauză.

„În fapt, doi bărbaţi, asociaţi şi administratori în cadrul unei societăţi comerciale, sunt bănuiţi că, în perioada 2008-2013, având în derulare mai multe contracte pentru amenajarea unor spaţii publice, ar fi iniţiat şi perfectat un mecanism evazionist prin care îşi înregistrau în contabilitate facturi fiscale provenite de la firme fantomă sau de la firme controlate prin interpuşi, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat”, arată Poliţia Română.

Conform sursei citate, mecanismul infracţional ar fi vizat două modalităţi de sustragere de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. Prima consta în simularea de achiziţii de la societăţi aflate sub controlul membrilor grupării sau de la alte societăţi, care nu aveau o existenţă reală, nedesfăşurând activităţi economice, fiind inapte de a presta servicii sau a livra bunuri, operaţiuni înregistrate în contabilitatea entităţilor economice ale grupării cu consecinţa acumulării de TVA deductibilă şi de cheltuieli nereale ce duc la diminuarea bazei impozabile.

„A doua modalitate consta în omisiunea înregistrării în actele contabile a veniturilor realizate, prin simularea de datorii către terţe persoane fizice sau juridice cu consecinţa scoaterii din patrimoniul societăţilor a unor fonduri băneşti în baza unui titlu simulat, fără a se declara venituri şi fără a fi supuse impozitării”, mai spune sursa citată.

Gruparea ar fi administrat mai multe societăţi comerciale cu diferite obiecte de activitate, dar care au în comun mai multe elemente – aceeaşi structură a acţionariatului (membri ai grupării, apropiaţi sau rude), achiziţiile erau înregistrate de la aceiaşi parteneri comerciali, tiparul tranzacţiilor era identic, modul de redactare a contractelor şi facturilor era similar, iar fondurile băneşti ale societăţilor comerciale controlate de grupare aveau aceeaşi provenienţă – executarea obligaţiilor derivând din contracte încheiate cu autorităţi ale administraţiei publice locale în baza unor proceduri de achiziţie publică.

Astfel, societăţile comerciale aflate sub controlul membrilor grupării ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 9.500.000 de lei, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal în baza unor tranzacţii fictive şi impozit pe profit, reprezentând diminuarea bazei impozabile prin înregistrarea unor cheltuieli nereale.

De asemenea, din patrimoniul societăţii ar fi fost retrase sau transferate către alte societăţi sume consistente de bani, care în fapt reprezintă venituri neimpozitate, membrii grupării sustrăgându-se de la plata impozitului pe dividende.

Poliţiştii spun că în acest caz sunt cercetate 14 persoane fizice si o persoană juridică privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

DailyBusiness
Autostrăzile A7 și A8, scoase din PNRR. Guvernul caută urgent finanțare alternativă
Spynews
Soțul Cristinei Spătar, declarație de iubire pentru vedetă! Cât de îndrăgostit este Vicențiu Mocanu: „Cât timp ne ținem de mână...”
Bzi.ro
Inna, mai mult goală la „Beach, Please”! Cât a costat ținuta cu care a înnebunit internetul! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Clasament devastator! O companie low-cost preferată de români, în topul celor mai slabe linii aeriene
Capital.ro
Codul Rutier 2025. Șoferii care NU mai au drept de condus. Permisul se reînnoiește obligatoriu. Se taxează cu amendă de 1.600 lei
Playtech.ro
Actul fără de care nu poţi face succesiunea, în 2025. Tot ce trebuie să ştii pentru a primi moştenirea
DailyBusiness
Ce salariu are Dan Turturică, şeful TVR. În 2024, instituţia a cerut 32,2 milioane de euro la rectificarea bugetară
Adevarul
Cum sfidează nepotul lui Fidel Castro regimul de la Havana: „Eliberați diavolul”
wowbiz.ro
Mama Andei, tânăra ucisă și incendiată de Emil Gânj, primește amenințări halucinante de pe un cont cu numele criminalului din Mureș. Femeia se teme că va sfârși la fel ca fiica ei: „Îmi e foarte frică”
Spynews
Alex Marcu, mesaj tulburător după moartea Teodorei Marcu: ”Eu sunt tatăl...” | FOTO
Spynews
Cu ce se ocupă Ioana Ignat, după despărțirea de Sebastian Dobrincu. Cum își petrece timpul îndrăgita cântăreață: „Ești mai responsabil”
Evz.ro
Fitch anunță prăpădul financiar. Prețurile vor continua să crească
Ego.ro
Ce au observat experții, la aparițiile fiului cel mic al lui Kate Middleton și al Prințului William
Prosport.ro
Gabriela Ruse a renunțat la inhibiții şi a postat imagini cu ea în costum de baie din vacanță
kanald.ro
Răsturnare de situație în cazul criminalului din Mureș. O femeie a fost reținută după o glumă pe TikTok
Cancan.ro
S-a aflat abia acum motivul pentru care Emil Gânj ar fi ucis-o, de fapt, pe Anda: 'El n-a suportat asta'
Playsport.ro
Cine este omul din umbra lui Selly, co-organizator la “Beach, Please”, cu care a făcut 10 milioane de euro. George...
Capital.ro
Sportul românesc e în doliu. S-a stins un adevărat simbol. Boala a răpus-o prea tânără
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Prințesa Kate Middleton a purtat, la câțiva metri de Simona Halep, o bijuterie primită cadou de la Prințul William acum 11 ani
stirilekanald.ro
VIDEO „Ne dă în cap și pleacă!” Emil Gânj a amenințat familia Andei. Criminalul din Mureș a băgat frica în localnici: „A spus că mai are încă două persoane de achitat”
Horoscop 14 iulie 2025: Norocul a dat peste Scorpioni! Au primit o veste care le va schimba complet viața
MediaFlux
Pensionarii pierd între 50 şi 800 de lei. Casa de Pensii tipărește taloanele pentru pensiile din august 2025
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Cine stinge lumina de la NASA? Despre cum dispar schimbările climatice din fața ochilor publici