Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei

O grupare infracţională bănuită de cauzarea unui prejudiciu de 9,5 milioane de lei, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, a fost destructurată în urma a zece percheziţii făcute în Bucureşti, Ilfov şi Constanţa.
Alina Costache
14 dec. 2018, 13:30
Grupare suspectată de evaziune fiscală şi spălare de bani: Prejudiciul este de 9,5 milioane de lei

Potrivit Poliţiei Române, poliţişti ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti – Serviciul de Combatere a Finanţării Terorismului şi Spălării Banilor şi procurori din cadrul DIICOT – Structura Centrală au făcut, vineri, 10 percheziţii, în municipiul Bucureşti şi judeţele Ilfov şi Constanţa, la domiciliile membrilor unei grupări infracţionale şi au pus în executare 39 de mandate de aducere, în cadrul unui dosar penal în care se fac cercetări pentru evaziune fiscală şi spălare de bani.

Astfel, au fost ridicaţi 10.150 de euro, 60 de grame de bijuterii, documente contabile şi înscrisuri cu valoare probantă în cauză.

„În fapt, doi bărbaţi, asociaţi şi administratori în cadrul unei societăţi comerciale, sunt bănuiţi că, în perioada 2008-2013, având în derulare mai multe contracte pentru amenajarea unor spaţii publice, ar fi iniţiat şi perfectat un mecanism evazionist prin care îşi înregistrau în contabilitate facturi fiscale provenite de la firme fantomă sau de la firme controlate prin interpuşi, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat”, arată Poliţia Română.

Conform sursei citate, mecanismul infracţional ar fi vizat două modalităţi de sustragere de la plata taxelor şi impozitelor către bugetul de stat. Prima consta în simularea de achiziţii de la societăţi aflate sub controlul membrilor grupării sau de la alte societăţi, care nu aveau o existenţă reală, nedesfăşurând activităţi economice, fiind inapte de a presta servicii sau a livra bunuri, operaţiuni înregistrate în contabilitatea entităţilor economice ale grupării cu consecinţa acumulării de TVA deductibilă şi de cheltuieli nereale ce duc la diminuarea bazei impozabile.

„A doua modalitate consta în omisiunea înregistrării în actele contabile a veniturilor realizate, prin simularea de datorii către terţe persoane fizice sau juridice cu consecinţa scoaterii din patrimoniul societăţilor a unor fonduri băneşti în baza unui titlu simulat, fără a se declara venituri şi fără a fi supuse impozitării”, mai spune sursa citată.

Gruparea ar fi administrat mai multe societăţi comerciale cu diferite obiecte de activitate, dar care au în comun mai multe elemente – aceeaşi structură a acţionariatului (membri ai grupării, apropiaţi sau rude), achiziţiile erau înregistrate de la aceiaşi parteneri comerciali, tiparul tranzacţiilor era identic, modul de redactare a contractelor şi facturilor era similar, iar fondurile băneşti ale societăţilor comerciale controlate de grupare aveau aceeaşi provenienţă – executarea obligaţiilor derivând din contracte încheiate cu autorităţi ale administraţiei publice locale în baza unor proceduri de achiziţie publică.

Astfel, societăţile comerciale aflate sub controlul membrilor grupării ar fi prejudiciat bugetul de stat cu 9.500.000 de lei, reprezentând TVA dedusă în mod nelegal în baza unor tranzacţii fictive şi impozit pe profit, reprezentând diminuarea bazei impozabile prin înregistrarea unor cheltuieli nereale.

De asemenea, din patrimoniul societăţii ar fi fost retrase sau transferate către alte societăţi sume consistente de bani, care în fapt reprezintă venituri neimpozitate, membrii grupării sustrăgându-se de la plata impozitului pe dividende.

Poliţiştii spun că în acest caz sunt cercetate 14 persoane fizice si o persoană juridică privind săvârşirea infracţiunilor de constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală în formă continuată şi spălare de bani în formă continuată.

DailyBusiness
Ramona Olaru, dezvăluiri despre relațiile din trecut. Cum a reușit celebra asistentă TV să evolueze pe plan personal
Spynews
Un celebru fotbalist român a purtat brățară de monitorizare dintr-o eroare! Fosta soție l-a reclamat, dar instanța i-a dat dreptate lui
Bzi.ro
Gina Pistol a pozat goală pe plajă! Imaginile au stârnit reacții aprinse! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Ce mai face și cum arată Raluca Zenga. La 43 de ani, fosta soție a lui Walter Zenga e absolut superbă
Capital.ro
Regulă pentru românii care stau la casă. Ce copac trebuie neapărat să plantezi în curte
Playtech.ro
Cea mai frecventă greșeală din limba română. Simplă la prima vedere, dar 9 din 10 români o fac
Adevarul
Un caz care zguduie America. Ce l-a împins pe Tyler Robinson să-l ucidă pe Charlie Kirk? Povestea studentului „rătăcit ideologic” crescut într-o familie MAGA
wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Economica.net
Şoseaua de mare viteză care va uni două oraşe din România. O construieşte "faraonul" Umbrărescu
Prosport.ro
FOTO. Imagini în costum de baie cu femeia care a construit un imperiu din nimic
kanald.ro
Bursele tăiate ar putea fi reintroduse în sistem. Anunțul făcut de ministrul Educației
Cancan.ro
O nouă tragedie în clanul Pian! Lider Nicușor a murit în Penitenciarul Rahova, la doar 42 de ani
iamsport.ro
Dani Coman a sărit să bată un președinte de club: ”Am zis să văd dacă e greu biroul și dacă stă bine pe el”
MediaFlux
Ziua Crucii. Ce este interzis să faci pe 14 septembrie
stirilekanald.ro
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
substantial.ro
Angajații de la stat vor lucra mai mult în 2026! Zilele libere legale care ar putea fi eliminate de anul viitor