Idila dintre un milionar din Florida şi o moldoveancă focoasă, faza pe cătuşe

Idilă fabuloasă între o româncă din Oneşti şi un milionar american. Bărbatul cu 40 de ani mai în vârstă i-a făcut fetei toate poftele: vrăjit de farmecele moldovencei, i-a trimis în cont 600 de mii de euro. Banca din România nu a crezut însă în povestea de iubire, iar pe fir au intrat şi autorităţile. Tânăra de 23 de ani a fost ridicată de mascaţi de pe stradă si este suspectată de spălare de bani.

Relația dintre tânăra din Onești și pensionarul american a avut un traseu neașteptat, trecând pe la Oficiul de Spălare a banilor și oprindu-se la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov, unde se află un dosar în curs de cercetare. Totul a plecat de la sumele mari de bani pe care americanul din Florida le-a depus în contul iubitei, demers care a atras atenția autorităților. Procurorii spun că este un „dosar greu”, care vizează sume de ordinul a sute de mii de dolari și necesită cooperare internațională.

Tânăra din Onești a atras atenția asupra sa după ce a început să primească de la americanul întâlnit într-un centru de masaj, sume mari de bani. Deși bărbatul era căsătorit și are mai mulți copii, relația ar fi evoluat până la momentul în care cei doi ar fi vrut să locuiască împreună și ar fi dorit să cumpere un apartament. Tânăra a avut în conturi aproape 600.000 de dolari, situație care a ridicat suspiciuni la Oficiul de Spălare a banilor, care a deschis o anchetă, iar apoi a trimis materialele la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

„Dosarul este în faza de urmărire, deci nu putem dezbate date de fond. Pe activități desfășurate, acestea au fost multe. Este un dosar greu pentru că este o chestiune de cooperare internațională, iar Statele Unite nu sunt o țară care să răspundă ușor la solicitările oficiale venite din România. Prin urmare, în momentul de față suntem în așteptarea unui răspuns oficial – nu ne putem baza pe documentele unui avocat. Dosarul a fost deschis anul trecut, în toamnă, în urma unei sesizări venite de la Oficiul de Spălare a Banilor, o instituție foarte serioasă, care face analize financiare înainte de a sesiza parchetele și analize care au la bază inclusiv un schimb de informații cu autoritățile din statul din care provin banii. Ei au lucrat temeinic înainte de a trimite materialele la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov. Noi le-am preluat, am administrat o serie de activități de probațiune, inclusiv percheziții, s-a luat și măsura asiguratorie și probabil persoana în cauză simte că îi este îngrădit dreptul de a folosi acei bani”, a declarat prim-procurorul Claudiu Constantin Sandu, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov.

Alte articole

Cum a reușit un dezvoltator imobiliar din Brașov să păcălească statul cu vânzarea unor apartamente. Prejudiciu de peste 4 milioane de lei

Fermier din Brașov, reținut de DNA după ce a mințit că deține peste 480 de oi și capre pentru a obține fonduri europene. În realitate, avea 151 de oi și nicio capră