Laura Codruţa Kovesi coordonează o mega investigaţie a parchetului European. Reţea de evaziune fiscală în 14 ţări UE cu un prejudiciu de 700 de milioane de euro

Sub coordonarea Laurei Codruța Kovesi, EPPO instrumentează una dintre cele mai ample anchete privind evaziunea fiscală și frauda vamală din istoria recentă a Uniunii Europene. Procurorii au descoperit o schemă infracţională prin care importuri chinezeşti erau aduse cu documente false în Europa, transmite news.ro.

Potrivit EPPO, ancheta vizează o schemă infracțională care a operat în cel puțin 14 țări din Uniunea Europeană. Rețeaua, formată în principal din cetățeni chinezi, introducea mărfuri din China în Europa folosind documente vamale falsificate, în special prin portul Pireu, Grecia. După intrarea în UE, bunurile erau subevaluate sau clasificate greșit pentru a evita plata taxelor vamale și a TVA, fiind apoi distribuite prin firme-fantomă în întreaga Uniune Europeană, a mai transmis EPPO.

Organizaţiile criminale care fac obiectul anchetei produceau facturi şi documente de transport false pentru a ascunde destinaţia reală a mărfurilor şi au format o reţea de societăţi fictive care vindeau produsele la preţuri foarte competitive, deoarece TVA nu era plătit, iar taxele vamale şi taxele antidumping erau în mare parte eludate.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Operațiunea a presupus intervenţii în Grecia, Spania, Franța și Bulgaria, cu peste 100 de percheziții simultane. În urma acțiunii, zece suspecţi au fost arestaţi, inclusiv doi ofiţeri vamali. Agenţii de aplicare a legii au confiscat mii de biciclete şi scutere electrice, precum şi 480 de containere în portul Pireu. Urmează verificări şi controale suplimentare, fiind emise ordine pentru confiscarea de bunuri imobiliare şi ambarcaţiuni, precum şi pentru blocarea de conturi bancare.

Alte articole

Ancheta decesului Mădălinei Manole ar putea fi redeschisă la 16 ani de la tragedie. Profiler FBI: „Am găsit noi dovezi solide”

Escrocheria „Like”, sub anchetă. O româncă acuzată că a făcut parte dintr-o rețea care promitea câștiguri rapide din marketing digital a fost arestată

De asemenea, 5,8 milioane euro în numerar au fost descoperiți, majoritatea în Grecia, iar 11 proprietăți din Spania, 27 de vehicule, articole de lux și arme de foc au fost puse sub sechestru.