Locul unde românii sunt obligaţi să prezinte buletinul. Legea prevede strict că doar aşa pot lua banii

Românii sunt obligați să prezinte buletinul pentru efectuarea schimburilor valutare, tranzacţie care se poate face doar cu identificarea corectă a persoanelor implicate. Potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1096/2022, această cerință este esențială nu doar pentru protejarea sistemului financiar, dar și pentru prevenirea activităților ilegale, cum ar fi spălarea banilor și finanțarea terorismului. Actele de identitate acceptate includ cartea de identitate sau pașaportul pentru cetățenii români, și permisele de ședere pentru cetățenii străini, transmite Capital.

Citeşte şi: Românii care trebuie să își schimbe de urgență buletinul. Acte necesare pentru noua carte de identitate

Pe de altă parte, conform reglementărilor în vigoare, casele de schimb valutar trebuie să fie amplasate în locații distincte, cu acces public direct. Acestea nu pot utiliza automate de schimb valutar pentru a efectua tranzacții, deoarece verificarea directă a identității clientului este esențială pentru a preveni fraudele și activitățile ilegale. Operatorii care nu respectă aceste reglementări riscă sancțiuni grave, inclusiv suspendarea activității sau chiar desființarea punctului de schimb.

Citeşte şi: România schimbă buletinele. Reguli noi privind valabilitatea și emiterea unor cărți de identitate

Alte articole

Trucul folosit de cinci români pentru a scăpa de concediere. Au fost acuzați de fraudă

Familie de români, revenită în țară după 13 ani de străinătate: „Nu e cum mă așteptam”

În cazul refuzului de a prezenta actul de identitate, persoanele nu vor putea efectua schimburile valutare dorite, măsura fiind obligatorie şi aplicată uniform tuturor clienților, fiind impusă atât de legislația românească, dar și de cea internațională.