Lukoil anunţă că procurorii renunţă la acuzaţiile de evaziune şi spălare de bani, însă Parchetul precizează că cercetările continuă

Potrivit unui comunicat postat pe site-ul companiei Lukoil, procurorul PCA Ploiești a emis, în data de 3 noiembrie, o ordonanță prin care renunță la acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani aduse Petrotel Lukoil SA și directorului general al acesteia, Andrey Bogdanov, în anul 2014.

Pe de altă parte, purtătorul de cuvânt al PCA Ploiești, Roxana Armășelu, a declarat, pentru AGERPRES, că ordonanța respectivă vizează un dosar disjuns din dosarul-mamă care a fost trimis în judecată, în ordonanță dispunându-se clasarea anumitor fapte de evaziune fiscală și spălare de bani și disjungerea în vederea continuării cercetărilor față de aceleași părți pentru alte fapte de evaziune și spălare de bani.

Dosarul Lukoil a fost trimis în judecată inițial de procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Ploiești la data de 3 august 2015, fiind deferite justiției SC Petrotel Lukoil Ploiești, acuzată de spălare de bani, SC Lukoil Europe Holdings Bvatrium Olanda, acuzată de complicitate la folosirea cu rea credință a creditului societății și complicitate la spălare de bani, dar și șase persoane fizice, respectiv directorul general al Petrotel Lukoil Ploiești, Andrey Bogdanov, directori generali adjuncți din cadrul societății de la Ploiești — Alexey Voinstev, Olga Kuzina, Dan Dănulescu, un membru al Consiliului de Administrație al Petrotel Lukoil, Andrei Rață, și contabilul șef Dorel Duțu.

La acel moment, procurorii anunțau că prejudiciul cauzat prin săvârșirea de către inculpați a infracțiunilor reținute în sarcina lor este în cuantum de 7.597.094.338,10 lei, echivalentul a 1.766.766.125,10 euro.

Alte articole

Percheziții de amploare la persoane suspectate de reciclare fictivă. Prejudiciu uriaș

Makaveli se teme pentru libertatea lui, după descinderile procurorilor în cazul finanțării lui Călin Georgescu: „Oricum o să ne aresteze pe toți, asta e clar” / „E prea pe față așa, pe japcă”

Ulterior, instanța de fond a constatat neregularitatea rechizitoriului, iar în ianuarie 2016 a dispus restituirea dosarului la PCA Ploiești, decizia Tribunalului Prahova fiind motivată prin ”pasivitatea totală” a procurorului care nu a remediat acele neregularități și nici nu a comunicat în termenul legal Tribunalului Prahova dacă își menține sau nu dispoziția de trimitere în judecată a dosarului.

Ulterior, la data de 22 ianuarie 2016, PCA Ploiești a anunțat, printr-un comunicat de presă, că dosarul Lukoil a fost din nou trimis în judecată după ce procurorii au remediat neregularitățile constatate de magistrați.

La sfârșitul lunii martie, Tribunalul Prahova a constatat din nou neregularitatea rechizitoriului întocmit în acest dosar și a dispus remedierea problemelor, iar în aprilie instanța a dispus începerea judecății în acest dosar.