Mai mulţi oameni de afaceri, trimişi în judecată într-un dosar privind reabilitarea Tropaeum Traiani şi cetăţii Capidava

Potrivit unui comunicat al DNA, în dosar au fost deferiți justiției Constantin Dima — administrator al SC Mara Construct SRL, Toma Mihai — administrator al SC Eva Solution SRL, Khalid Ouahmane — administrator al SC Nord Colorado SRL, Marian Enache Cristea — administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SR, Marian Iulian Dumitru — administrator al SC Clasic Confort Internațional SRL și Lucian Petrache.

Ei sunt acuzați de săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată, evaziune fiscală, spălare a banilor și fals în declarații.

Constantin Dima și Toma Mihai au fost trimiși în judecată sub control judiciar, iar ceilalți inculpați în stare de libertate.

În dosar au calitatea de inculpat și firmele administrate de oamenii de afaceri puși sub acuzare.

Alte articole

Ministrul Finanțelor, după descinderile DNA la Antifraudă: Vor fi cazuri în continuare. Am totuşi încredere că sunt şi oameni competenţi şi integri

Florentina Ioniță, șefa spitalului militar din București, a fost plasată sub control judiciar de procurorii DNA

„În perioada 19.09.2011 — 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind ‘Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani’ și ‘Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava’, inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat și depus mai multe documente în scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195 lei”, se arată în comunicatul DNA.

Procurorii mai susțin că, începând din aprilie 2012, Dima și Petrache au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați. Ei au avut drept scop comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în mod fraudulos.

„Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit„, se arată în comunicat.

În aceeași perioadă, sumele de bani primite din fonduri europene și de la bugetul local au fost transferate, în scopul disimulării originii lor ilicite.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de peste 53 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte.

Procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Constantin Dima, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.

În comunicatul DNA se precizează că față de alți inculpați din dosar, respectiv Dorin Răzvan Ripiciuc, Daniela Elena Dumitrescu și Aurica Stoian, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.