Mai mulţi oameni de afaceri trimişi în judecată într-un dosar privind reabilitarea Tropaeum Traiani şi cetăţii Capidava

Mai mulți administratori de firme au fost trimiși în judecată marți de procurorii Serviciului Teritorial Constanța al DNA, într-un dosar privind comiterea unor infracțiuni în legătură cu reabilitarea Tropaeum Traiani și cetății Capidava, monumente istorice din județul Constanța.
Filip Stan
21 apr. 2016, 13:33
Mai mulţi oameni de afaceri trimişi în judecată într-un dosar privind reabilitarea Tropaeum Traiani şi cetăţii Capidava

Potrivit unui comunicat al DNA transmis AGERPRES, în dosar au fost deferiți justiției Constantin Dima — administrator al SC Mara Construct SRL, Toma Mihai — administrator al SC Eva Solution SRL, Khalid Ouahmane — administrator al SC Nord Colorado SRL, Marian Enache Cristea — administrator al SC Nicotrans Eurologistic SRL și SC Professional Equipment Solutions SR, Marian Iulian Dumitru — administrator al SC Clasic Confort Internațional SRL și Lucian Petrache.

Ei sunt acuzați de săvârșirea mai multor infracțiuni, printre care constituirea unui grup infracțional organizat, folosire cu rea-credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri, în formă continuată, evaziune fiscală, spălare a banilor și fals în declarații.

Constantin Dima și Toma Mihai au fost trimiși în judecată sub control judiciar, iar ceilalți inculpați în stare de libertate.

În dosar au calitatea de inculpat și firmele administrate de oamenii de afaceri puși sub acuzare.

În perioada 19.09.2011 — 10.09.2015, în contextul atribuirii și executării a două contracte de lucrări privind ‘Reabilitarea Monumentului Triumfal Tropaeum Traiani’ și ‘Restaurarea, consolidarea, protecția, conservarea și punerea în valoare a sitului arheologic Cetatea Capidava’, inculpatul Dima Constantin, în calitate de administrator al SC Mara Construct SRL, a falsificat și depus mai multe documente în scopul obținerii pe nedrept de fonduri din bugetul Uniunii Europene, de la bugetul de stat și din bugetul Consiliului Județean Constanța, în valoare totală de 37.434.195 lei„, se arată în comunicatul DNA.

Procurorii mai susțin că, începând din aprilie 2012, Dima și Petrache au constituit un grup infracțional organizat, la care au aderat ulterior și ceilalți inculpați. Ei au avut drept scop comiterea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și spălare a banilor obținuți în mod fraudulos.

Concret, aceștia au înregistrat în contabilitatea firmelor pe care le controlau cheltuieli nereale reprezentând sume facturate pentru operațiuni comerciale în fapt inexistente. Astfel, acționând în această modalitate, inculpații au diminuat baza impozabilă, prejudiciind bugetul de stat cu suma totală de 4.884.387,07 lei, ce reprezintă taxa pe valoarea adăugată și impozit pe profit„, se arată în comunicat.

În aceeași perioadă, sumele de bani primite din fonduri europene și de la bugetul local au fost transferate, în scopul disimulării originii lor ilicite.

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Constanța și Consiliul Județean Constanța s-au constituit parte civilă în procesul penal cu suma totală de peste 53 de milioane de lei, reprezentând prejudiciul produs bugetului de stat prin săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și prejudiciul provocat prin faptele comise în legătură cu cele două proiecte.

Procurorii au dispus instituirea măsurii asigurătorii a sechestrului asupra unor bunuri mobile și imobile ce aparține inculpaților Constantin Dima, SC Mara Construct SRL și Petrache Lucian, iar dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Constanța.

În comunicatul DNA se precizează că față de alți inculpați din dosar, respectiv Dorin Răzvan Ripiciuc, Daniela Elena Dumitrescu și Aurica Stoian, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.

DailyBusiness
Motivul pentru care Gina Pistol îi ascunde chipul fetiței, pe rețelele sociale: „Uneori și nouă ne este greu”
Spynews
Un cioban a fost atacat de urs, într-o comună din Argeș. Un incident asemănător a avut loc în aceeași zonă în urmă trei zile
Bzi.ro
Este despărțirea anului în show-bizz-ul românesc! Adrian Brîncoveanu confirmă separarea de Andreea Marin! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Cine e noua șefă de cabinet a lui Ilie Bolojan, cu salariu de mii de euro de la stat! Ana-Smărăndița Irina a scos la vânzare o pensiune de 1,5 milioane euro
Capital.ro
Regulă pentru românii care au copaci în curte. Legea spune clar: Vecinul trebuie să plătească!
Playtech.ro
Cele mai periculoase stațiuni după lărgirea plajelor. Ce zone trebuie evitate de turiști și unde au apărut gropi de peste 3 metri
DailyBusiness
Ce alimente să eviți atunci când bei cafea. Unele combinații pot afecta gustul sau stomacul
Adevarul
Crimă oribilă pe un iaht de lux, din Bahamas. O tânără de 20 de ani, ucisă de un mecanic al navei
wowbiz.ro
Mama tinerei ucisă în Mureș face declarații tulburătoare! Modul înfiorător în care Anda a fost lăsată fără viață de bărbatul de care încerca să scape de luni întregi: „L-am implorat să se oprească”. Criminalul, dat în urmărire națională
Spynews
Iubita lui Iustin Petrescu, dezvăluiri exclusive la Un Show Păcătos! Hara a spus cum era influencerul când l-a cunoscut și a vorbit și despre Marilu Dobrescu: "A dat în el"
Spynews
Iustin Petrescu a ajuns la tribunal, alături de iubita lui. Astăzi are loc primul termen din procesul cu Marilu Dobrescu
Evz.ro
Sfat de aur pentru șoferii români. Nu faceți greșeala asta în Grecia
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
L-a părăsit când el era plecat de acasă. N-a avut nicio remușcare
kanald.ro
Rezultate Loto 6 din 49 joi, 10 iulie 2025: Numerele extrase astăzi - Joker, Noroc LIVE. Report de peste 11,99 milioane de lei la Loto 6/49
Cancan.ro
Ultima dorință a Luizei, tânăra care a murit după ce a născut, este sfâșietoare. Soțul ei nu a mai apucat să-și țină promisiunea: 'Îi era foarte
Playsport.ro
Se schimbă permisele de conducere pentru șoferii români. Când trec toate pe...
Capital.ro
EXCLUSIV. Interzicerea banilor cash. Anunț pentru cine folosește numerar: În România se face micul experiment al UE
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Nici că-i pasă de gura lumii. Georgina a postat imagini din vacanța cu Cristiano Ronaldo, la câteva zile după scandalul absenței de la funeraliile lui Diogo Jota
stirilekanald.ro
De ce a omorât-o Robert Lupu pe Teodora, de fapt! Răsturnare de situație: NU o voia înapoi, ci altul era motivul
Atenție, posesori de carduri bancare: riscuri majore pentru conturile voastre!
MediaFlux
Fonduri europene de 200.000 de euro pentru români! Cum se pot obține banii
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Spor de femeie și de nesimțire: cum a devenit SAPE exemplul perfect al imposturii bugetare