Motivare instanţă: Blejnar şi Comăniţă au coordonat controalele pentru continuarea infracţiunilor în sistemul vamal

Fostul președinte al ANAF Sorin Blejnar și Viorel Comăniță, fost director la Autoritatea Națională a Vămilor și vicepreședinte al ANAF, au fost sesizați oficial cu privire la activitățile evazioniste desfășurate de omul de afaceri Radu Nemeș, însă au coordonat acțiunile de control într-o modalitate care să asigure funcționarea în continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilităților sistemului vamal, se arată în motivarea deciziei Curții de Apel București.
Filip Stan
25 aug. 2016, 17:06
Motivare instanţă: Blejnar şi Comăniţă au coordonat controalele pentru continuarea infracţiunilor în sistemul vamal

Potrivit documentului, omul de afaceri Radu Nemeș a manifestat o preocupare constantă pentru constituirea și consolidarea unui palier de protecție a grupării infracționale pe care o coordona, alcătuit din funcționari cu putere de decizie în cadrul unor instituții publice cu competențe în această materie, respectiv Agenția Națională de Administrare Fiscală ori Direcția Generală de Informații și Protecție Internă.

Această protecție venită din partea unor înalți funcționari ai statului s-a dovedit a avea un caracter realmente necesar, în condițiile în care dimensiunea activității evazioniste operaționalizată prin intermediul SC E.R.G. SRL nu ar fi putut trece neobservată, mai ales într-o localitate precum comuna Nicolae Bălcescu, unde, în perioada de referință cuprinsă între mai 2011 și iulie 2012, transporturile de motorină care veneau și la scurt timp plecau de pe platforma SC E.R.G. SRL către destinațiile din Sibiu și Mediaș, precum și pretinsa producție de produse petroliere inferioare declarată a fi fost realizată în antrepozitul deținut de SC E.R.G. SRL erau comparabile cu cele realizate de o rafinărie„, se precizează în motivare.

Astfel, probatoriul administrat în cauză dovedește că acest palier de protecție care a sprijinit activitatea evazionistă a grupului infracțional organizat controlat și coordonat de Nemeș a fost alcătuit în primul rând din Sorin Blejnar, care la momentul respectiv avea calitatea de președinte al Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și Viorel Comăniță, care îndeplinea funcția de vicepreședinte al aceleiași instituții.

În perioada cât au deținut funcțiile de președinte, respectiv vicepreședinte al ANAF, atât inculpatul B.S., cât și inculpatul C.V. au primit nemijlocit sesizări oficiale conținând date concrete cu privire la activitățile evazioniste desfășurate de N.R. și de SC E.G. R. SRL, însă și-au exercitat atribuțiile de coordonare a acțiunilor de control într-o modalitate care să asigure funcționarea în continuare a mecanismului evazionist, prin exploatarea vulnerabilităților sistemului vamal”, se menționează în motivarea instanței.

Blejnar a primit, în iunie 2009, o notă a Curții de Conturi în cuprinsul căreia era descrisă pe larg modalitatea de fraudare a bugetului de stat prin tranzacțiile cu produse energetice comercializate de antrepozitele fiscale și era indicată activitatea desfășurată de mai multe societăți comerciale, printre care se număra și SC Excella Real Grup SRL, administrată de Nemeș.

Această solicitare a fost adresată nemijlocit inculpatului B.S., în calitate de președinte al ANAF, căruia i s-a cerut totodată să comunice Curții de Conturi rezultatul măsurilor dispuse. Inculpatul a rezoluționat nota primită de la Curtea de Conturi cu mențiunea ‘Măsuri legale’, însă verificările indicate cu privire la SC E.G. R. SRL nu au fost niciodată efectuate”, se precizează în motivare.

De asemenea, în luna octombrie 2011, când activitatea infracțională se afla în plină desfășurare, Blejnar a primit o notă a Direcției Generale de Informații Fiscale (DGIF) din cadrul ANAF, în cuprinsul căreia era practic descris în mod sintetic modul de fraudare a bugetului de stat prin activitățile evazioniste realizate în numele și pe seama SC Excella Real Grup SRL, DGIF cerând în mod expres instituirea unor măsuri de supraveghere și control.

Singurele verificări efectuate în urma notei anterior menționate au constat într-un control efectuat la data de 21.11.2011 la sediul SC E.R.G. SRL, vizând identitatea dintre stocul scriptic de produse energetice și cel faptic. Acest control nu a avut însă aptitudinea de a confirma informațiile din nota întocmită de Direcția Generală de Informații Fiscale privind livrările faptice de motorină către stațiile de carburanți și caracterul fictiv al operațiunilor de rafinare, în condițiile în care stocurile scriptice erau influențate de documentele fictive întocmite de inculpați, iar verificările care ar fi trebuit să fie efectuate potrivit solicitărilor se refereau tocmai la realitatea tranzacțiilor consemnate”, se arată în documentul citat.

De asemenea, din palierul de protecție al grupului infracțional organizat a mai făcut parte și inculpatul Dan Florin Secăreanu, ofițer în cadrul Direcției Generale de Informații și Protecție Internă și fost șef al Serviciului Constanța din cadrul acestei structuri, care a sprijinit grupul prin divulgarea constantă a unor informații confidențiale de care acesta lua la cunoștință în virtutea atribuțiilor lui de serviciu, cu scopul de a evita deconspirarea activității infracționale în care membrii grupării erau implicați.

Pe 9 iunie, fostul președinte al ANAF Sorin Blejnar a fost condamnat de Curtea de Apel București la cinci ani închisoare cu executare în dosarul „Motorina”, în care este acuzat, alături de soții Radu și Diana Nemeș, de complicitate la evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat.

 Instanța a mai decis că Blejnar nu are voie să exercite pe o perioadă de cinci ani, după ce iese din închisoare, mai multe drepturi civile, cum ar fi dreptul de a fi ales în autoritățile publice sau în funcțiile elective publice, dreptul de a ocupa o funcție implicând exercițiul autorității de stat și dreptul de a ocupa funcții de conducere în cadrul autorităților statului cu competențe în domeniul fiscal.

În același dosar, soții Radu și Diana Nemeș au fost condamnați la 9 ani închisoare, respectiv 7 ani închisoare.

Fostul ofițer DGIPI Florin Secăreanu a primit 5 ani închisoare, aceeași pedeapsă fiind aplicată și în cazul lui Viorel Comăniță, fost director la Autoritatea Națională a Vămilor și vicepreședinte al ANAF.

De asemenea, au fost condamnați și administratori ai unor firme implicate în mecanismul de evaziune fiscală: Lucian Florin Ionescu — 5 ani; Mihai Buliga, Andrei Jugănaru, Dumitru Preda, Ovidiu Moldovan și Pavel Ghișe — câte 7 ani închisoare; Dumitru Chirvăsitu — 8 ani, Mariana Vrânceanu — 6 ani, Nicolae Belba — 3 și 6 luni închisoare, toate pedepsele fiind cu executare.

DailyBusiness
Benzina şi motorina se vor scumpi masiv de la 1 august. Cât va costa un plin după majorarea accizelor
Spynews
Alina Sorescu, profund afectată de o declarație a fostului soț, Alexandru Ciucu. Cât de deranjată a fost cântăreața: „El pleca des”
Bzi.ro
Declarații răscolitoare despre Mihai Leu. Amănunte neștiute au ieșit la iveală
Fanatik.ro
Mărire uriaşă a impozitului pe câştiguri la pariuri! Ministerul Finanţelor a făcut anunţul oficial
Capital.ro
A murit cel mai mare actor. Maestrul a decedat în urma unui stop cardiac. O voce inconfundabilă
Playtech.ro
Ce mâncare se poate congela. Ghid complet în funcție de alimente, câte luni se ține fiecare la rece
DailyBusiness
Știi care este ”vampirul” energetic din casa ta? Te usucă la factura de curent!
Adevarul
Momentul în care o clădire din centrul Teheranului este spulberată de o rachetă lansată de armata israeliană
wowbiz.ro
Anna, soția lui Mihai Leu, interviu în lacrimi: „I-am spus să se odihnească… și el mi-a răspuns cu o lacrimă, deși era în comă profundă”. Ultimele clipe ale campionului povestite în exclusivitate
Spynews
Ingredientul de 2 lei pe care trebuie să îl adaugi în cartofii la cuptor pentru a fi crocanți la exterior. Bucătarii profesioniști folosesc acest truc
Spynews
Cod galben de caniculă în România! 15 județe se topesc în orele următoare sub temperaturi extreme | HARTA
Evz.ro
Băuturi de evitat vara. Poți avea mari probleme
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
Imaginile durerii de la Hunedoara! Rămasă fără cuvinte, soția lui Mihai Leu a fost consolată de sute de oameni
kanald.ro
Imagini tulburătoare de la locul accidentului în care a murit Diogo Jota! Cum arată mașina în care se afla
Cancan.ro
EL este italianul de 48 de ani ucis de urs, pe Transfăgărășan. IREAL ce a putut să facă înainte de atacul fatal
Playsport.ro
De ce a ajuns România datoare și fără bani? „Totul a început din 2016, când politica fiscală s-a...
Capital.ro
Se reintroduce serviciul militar obligatoriu? Anunț pentru tinerii între 16 și 26 de ani. Votul este clar
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Frumoasa iubită a milionarului român din Rusia a spus „Da”
stirilekanald.ro
VIDEO Un bărbat a fost ucis de urs, pe Transfăgărășan. Animalul l-a târât zeci de metri într-o râpă. Imagini terifiante cu cadavrul victimei
Irinel Popescu, medicul care l-a tratat pe Mihai Leu, dezvăluiri despre ultimele clipe din viața sportivului: ”În final, a cedat și inima”
MediaFlux
Florin Manole, anunțul momentului privind pensiile! Milioane de pensionari, vizați de măsurile fiscale luate de Guvern
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Pro sau contra consumului de pudră proteică. Specialiștii spun care sunt riscurile consumului acestui produs