Motivul pentru care România trebuie să ceară acordul Emiratelor Arabe Unite pentru a-l ancheta pe Horațiu Potra. Avocatl mercenarului a încercat să întârzie procedura

Procedura a fost declanșată oficial la finalul anului 2025, după ce Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a obținut, la Tribunalul Sibiu, sesizarea Ministerului Justiției pentru a solicita aprobarea statului arab în vederea continuării urmăririi penale. Demersul este necesar deoarece Horațiu Potra beneficiază de regula „specialității”, refuzând să renunțe la acest drept, ceea ce impune ca orice acuzație suplimentară să fie acceptată explicit de statul care l-a predat autorităților române.

Potrivit documentelor judiciare, dacă autoritățile din Emiratele Arabe Unite își vor da acordul, Potra va fi cercetat penal pentru evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și spălarea banilor, tot în formă continuată. Cea mai gravă dintre infracțiuni, spălarea banilor, este pedepsită de legislația română cu până la 12 ani de închisoare.

În fața Tribunalului Sibiu, apărarea mercenarului a încercat să blocheze sau să amâne procedura, invocând lipsa unei incriminări similare în legislația statului din Golf. Avocatul lui Horațiu Potra a susținut că, înainte de solicitarea acordului pentru urmărirea penală, ar fi necesară o clarificare oficială din partea Emiratelor Arabe Unite privind caracterul infracțional al faptelor reclamate de procurori.

„Emiratele Arabe sunt într-o zonă economică numită Free Zone, în care ei nu percep taxe și impozite și nu prevăd această obligație de declarare a taxelor și impozitelor, așa cum este în România. România nu are tratat de colaborare cu Emiratele pe aceste chestiuni și nu există nici raporturi de reciprocitate. Nu există niciun tratat bilateral, singura înțelegere pe care România o are cu Emiratele este o chestiune care privește dubla impozitare.

Alte articole

ANAF a luat în vizor marile averi. A găsit evaziune de 330 de milioane de lei la trei clujeni îmbuibați

O firmă de ridesharing din București a făcut evaziune fiscală de peste 6,7 milioane de lei. ANAF a sesizat organele de urmărire penală

Citește și: EXCLUSIV Dana Budeanu aruncă în aer scandalul reformării justiției: „Nu e nicio luptă pentru salvarea justiției, e lupta pentru băgarea voastră la pârnaie!”

Trebuie explicat pentru că tot ceea ce zice autorul ordonanţei de extindere a urmării penale, este că spălarea de bani constă în faptul că s-au încheiat niște promisiuni de vânzare ceea ce nu este suficient pentru ca cineva să poată determina dacă asta este infracțiune sau nu. Până la momentul la care instanţa poate să admită această cerere, trebuie să se lămurească dacă aceste infracțiuni sunt incriminate și în legislația Emiratelor Arabe Unite, pentru că extrădarea poate fi admisă numai dacă fapta este prevăzută ca infracțiune”, a susținut avocatul, potrivit dezbaterilor ce au avut loc în cauză.

Parchetul General a cerut respingerea acestei solicitări, arătând că documentația transmisă este suficient de clară pentru ca autoritățile din Emiratele Arabe Unite să decidă dacă faptele sunt sau nu incriminate în dreptul lor intern. Procurorul de caz a subliniat că statul solicitat are oricum posibilitatea de a cere informații suplimentare, dacă va considera necesar.

Ordonanțele emise în dosar, a arătat acuzarea, conțin suficiente elemente de fapt și de drept pentru a permite o evaluare corectă a cererii de către autoritățile străine. „sunt suficient de explicative ca să permită statului arab, statului Emiratele Arabe Unite să analizeze dacă există incriminarea respectivă în legislația lor cu menţiunea că acestea au posibilitatea să ceară lămuriri suplimentare”, a susținut procurorul în fața instanței.

În cele din urmă, judecătorul de la Tribunalul Sibiu a admis poziția Parchetului General și a dispus transmiterea solicitării către autoritățile din Emiratele Arabe Unite, prin intermediul Ministerului Justiției.

Citește și: Nicușor Dan pregătește un referendum în justiție în luna ianuarie 2026. Președintele urmează să participe la o ședință a CSM, la care este invitată și presa, după centralizarea rezultatelor