Noii detalii în cazul vameşilor şpăgari de la Moraviţa. Un chinez urmărit internaţional a fost lăsat să iasă din ţară

Poliţistul de frontieră a pus în paşaportul afaceristului chinez ştampila de ieşire din ţară, însă, nu a operat şi în baza de date. Astfel, deşi era dat în urmărire internaţională pentru spălare de bani, cetăţeanul chinez a reuşit să părăsească România.

Gruparea din care făcea parte acţiona în Dragonul Roşu şi se ocupa de colectarea banilor de la comercianţii din complex. Sumele erau depuse în bănci şi transferate apoi unor firme din China, sub pretextul achitării unor avansuri pentru marfă.

Prejudiciul estimat în acest dosar de evaziune fiscală se ridică la o sută de milioane de euro.

După ce a reuşit să treacă fraudulos frontiera, chinezul a fost prins pe aeroportul din Belgrad. Acesta plătise poliţistului de frontieră de la Vama Moraviţa o sumă de 10 mii de dolari.

Alte articole

Andreea Popescu învârte banii cu lopata chiar și după divorțul de Rareș Cojoc. Ce afaceri are vedeta

UE vine cu reguli noi pentru firme. Orice companie va putea fi înființată în numai 48 de ore cu un cost maxim de 100 de euro

În acest dosar au fost arestaţi preventiv pentru corupţie 17 poliţişti de frontieră.

Citeşte şi Toţi inculpaţii din dosarul „Vama Moraviţa 2016”, arestaţi preventiv