Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Trebuie să plătească statului 60 de milioane de dolari. Decizia nu este definitivă

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc, fost prim-vicepreședinte al Parlamentului Republicii Moldova, a fost condamnat la 19 ani de închisoare cu executare în dosarul „Frauda bancară” în care a fost inculpat pentru crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani.

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”

Procuratura a cerut inițial o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru Vladimir Plahotniuc, învinuit de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în dosarul „Frauda bancară”.

Alexandru Cernei a subliniat că pedeapsa este una mare, din motiv că inculpatul este acuzat de cinci capete de acuzare în această anchetă penală, fiind vorba de crearea și conducerea unei organizații criminale, escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Citește și : Moscova ameninţă că Moldova va avea soarta Ucrainei. Serghei Şoigu: „Dacă va fi nevoie, Rusia va lua toate măsurile necesare şi va recurge la toate metodele disponibile”

Alte articole

Fostul baron PSD de Constanța Nicușor Constantinescu ar putea ieși din închisoare. Curtea de Apel București a decis miercuri suspendarea executării pedepsei pentru trei luni

Dani Mocanu rămâne cu pedeapsa de 4 ani de închisoare. Curtea Supremă a respins recursul depus de manelist și fratele său

În replică, Vladimir Plahotniuc, prin intermediul avocatului, și-a exprimat indignarea față de aceasta, susținând că a fost impusă „mai mult politic”.

Sentința pronunțată de Judecătoria Chișinău nu este definitivă, având drept de apel la Curtea de Apel Centru. Totuși, decizia de confiscare a peste 60 de milioane de dolari din conturile lui Vladimir Plahotniuc a fost confirmată, marcând un moment important în lupta împotriva corupției din Republica Moldova. Cazul reprezintă unul dintre cele mai mari scandaluri financiare din istoria recentă a țării, cu implicații politice și economice semnificative.

Pedeapsa în primă instanță vine la aproape opt luni de când acesta a fost extrădat din Grecia în Republica Moldova, fiind adus în cătușe cu avionul, la șase ani de la fuga din țară.

În timpul reținerii sale, precum și în cadrul descinderilor de la Atena, unde se ascundea de autoritățile judiciare, au fost depistate 11 pașapoarte emise de diferite state, sub identități false, printre care Antohe Mihai, Al Shaheen Fereyduon sau Kirsanov Stanislav. De asemenea, oligarhul deținea și patru cărți de identitate, dintre care două ar fi fost eliberate de autoritățile române.

Potrivit procurorilor, în perioada anilor 2013 – 2014, Plahotniuc Vladimir fiind beneficiar efectiv și gestionar prin persoane interpuse al unor companii, a recepționat și beneficiat de mijloacele financiare în sumă totală de aproximativ 18 282 000 USD şi 3 518 705 EURO, despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „ȘOR”.

Totodată, în perioada anilor 2014 – 2015, învinuitul fiind beneficiar efectiv al unor companii off-shore, a recepționat și însușit mijloace bănești creditare în sumă totală de 21 001 949 USD, acordate de către Banca de Economii SA, unei societăți rezidente gestionată de către Ilan Șor şi alteia gestionată de Vladimir Andronachi. Capătul de acuzare în privința lui Vladimir Andronachi, care a obținut fraudulos de la Banca de Economii un credit bancar în sumă de 32 865 000 MDL prin intermediul companiei la care se face referință mai sus, este deja în curs examinare în instanța de judecată.

Astfel, în perioada nominalizată, Vladimir Plahotniuc a beneficiat de mijloace financiare sustrase din  Banca de Economii, Unibank și Banca Socială în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR, mijloace bănești care au fost utilizate în interes personal și a organizației criminale sub formă de: achiziționarea unui avion de model Embraer Legacy 650, zboruri charter, procurări de bunuri mobile și imobile, achitarea diverselor servicii (juridice, medicale, turistice, reparații și construcții, etc), investiții în afaceri, organizarea de evenimente, precum și achitarea unor datorii.

Context

Vladimir Plahotniuc, fost deputat și liderul Partidului Democrat din Republica Moldova, a controlat în secret instituții-cheie din Republica Moldova, inclusiv pe vremea conducerii comuniste, și a fost considerat mulți ani drept cel mai influent om din țară, dar a fugit în străinătate în 2019, într-o perioadă în care era anchetat în mai multe dosare.

El este acuzat în special pentru rolul jucat în dispariția a 1 miliard de dolari și devalizarea a trei bănci. Un alt oligarh, Ilan Șor, a fost condamnat la 15 ani de închisoare în acest dosar. Șor a fugit inițial în Israel, după care s-a mutat în Rusia, de unde organizează acțiuni destabilizatoare împotriva Republicii Moldova în coordonare cu regimul de la Moscova.

Citește și : Miliardarul ucrainean Rinat Akhmetov a dat lovitura la Monaco. A achiziționat una dintre cele mai scumpe locuințe din lume

Uniunea Europeană a anunțat în vara anului trecut sancțiuni împotriva lui Plahotniuc și a altor șase persoane pro-ruse acuzate că încercau să destabilizeze Republica Moldova înainte de alegerile parlamentare, câștigate de Partidul Acțiune și Solidaritate, proeuropean, în pofida ingerințelor Kremlinului.

Plahotniuc a fost arestat la sfârșitul lunii iulie pe aeroportul din Atena, în urma unei notificări roșii emise de Interpol, în timp ce încerca să ajungă la Dubai. El a fost adus în cătușe la Chișinău la două luni de la arestarea sa în Grecia.