Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. PREJUDICIUL: 100 de milioane de dolari

Treizeci de persoane au fost conduse la audieri, în cazul lor urmând a fi dispuse măsuri legale.

La acțiune au participat peste 150 de polițiști din cadrul unității centrale și teritoriale ale IPJ Ilfov și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii

În continuarea stabilirii activităților infracționale, polițiștii au prins în flagrant delict doi reprezentanți ai unor societăți care depuneau 300.000 de dolari la o unitate bancară, bani ce proveneau din activități ilicite și care urmau să ajungă în China.

Alte articole

AccuWeather anunță când revine iarna în București. Pe ce dată scad temperaturile și se întorc ninsorile

Crește masiv numărul străinilor din București. În 2030, aceștia ar putea reprezenta un sfert din populație! Noi reguli, mai dure, pentru agențiile care aduc muncitori din afara UE

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.