Percheziţii la suspecţi de evaziune şi spălare de bani. PREJUDICIUL: 100 de milioane de dolari

Treizeci de persoane au fost conduse la audieri, în cazul lor urmând a fi dispuse măsuri legale.

La acțiune au participat peste 150 de polițiști din cadrul unității centrale și teritoriale ale IPJ Ilfov și luptători ai Serviciului pentru Intervenții și Acțiuni Speciale.

Afaceri ilegale de 30 de milioane de euro, în IT şi construcţii. Două firme mari, vizate de percheziţii

În continuarea stabilirii activităților infracționale, polițiștii au prins în flagrant delict doi reprezentanți ai unor societăți care depuneau 300.000 de dolari la o unitate bancară, bani ce proveneau din activități ilicite și care urmau să ajungă în China.

Alte articole

ANAF ia în vizor evazioniștii, se taie capete. Inspectorii fiscali promit să ia românii la puricat pentru combaterea evaziunii fiscale

Parlamentarii care au proprietăţi în capitală nu vor mai încasa bani pentru decontarea chiriei. Câţi senatori şi deputaţi rămân fără bani

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.