Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare miercuri dimineaţa 14 mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Argeş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul mărfurilor agro-alimentare.
Iulian Tudor
20 dec. 2017, 06:28
Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2013-2014, au creat un circuit comercial fictiv, folosindu-se de societăţi comerciale de tip „fantomă”, prin intermediul căruia au derulat tranzacţii artificiale, în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, potrivit unui comunicat de presă.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.

Aceeaşi sursă mai precizează că persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 6.

Urmărește-ne în Discover Urmărește-ne în Discover
Adaugă-ne ca sursă preferată Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi Percheziţii într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Printre cei vizaţi, medicul Mihai Lucan

Alte articole
Escrocherie de 450.000 de lei în Buzău. O femeie ar fi fost înșelată de doi falși actori străini
Escrocherie de 450.000 de lei în Buzău. O femeie ar fi fost înșelată de doi falși actori străini
Firme românești, acuzate că au încălcat embargoul cu Rusia și Belarus. Livrau echipamente care aveau și utilizare militară. Un lider USR, implicat în dosar
Firme românești, acuzate că au încălcat embargoul cu Rusia și Belarus. Livrau echipamente care aveau și utilizare militară. Un lider USR, implicat în dosar

Citeste și...
Ce studii are Irina Tănase și unde lucrează în prezent. Fosta parteneră a lui Liviu Dragnea pare că s-a mutat din România
Ce avere are Gică Hagi. Afacerile în care și-a investit banii câștigați din fotbal
Ultimele Stiri
Florin Cîțu susține că euro ar fi putut să fie sub 3 lei dacă BNR nu intervenea: „Fără aceste intervenții, cursul ar fi fost astăzi semnificativ mai mic”
Economie
Florin Cîțu susține că euro ar fi putut să fie sub 3 lei dacă BNR nu intervenea: „Fără aceste intervenții, cursul ar fi fost astăzi semnificativ mai mic”
Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii, a căzut în gol 100 de metri în timpul unei drumeții pe Vârful Negoiu: „Momentan astea sunt daunele care se văd. Mă dor toate” VIDEO
Life
Ella Vișan, fostă concurentă la Insula Iubirii, a căzut în gol 100 de metri în timpul unei drumeții pe Vârful Negoiu: „Momentan astea sunt daunele care se văd. Mă dor toate” VIDEO
Susținătorii lui Călin Georgescu i-au „cântat prohodul” lui Cristian Tudor Popescu în timpul protestelor de la Arestul Central: „Să-i fie țărâna ușoară” / „Să-l blesteme Satana, să-l atragă acolo” / „Să mor împușcat de nu l-aș pune cu sicriul așa deasupra pe lumânările astea. Să vezi ce fain ard!” VIDEO
Știri
Susținătorii lui Călin Georgescu i-au „cântat prohodul” lui Cristian Tudor Popescu în timpul protestelor de la Arestul Central: „Să-i fie țărâna ușoară” / „Să-l blesteme Satana, să-l atragă acolo” / „Să mor împușcat de nu l-aș pune cu sicriul așa deasupra pe lumânările astea. Să vezi ce fain ard!” VIDEO
Calendar ortodox 5 octombrie 2026. Săptămâna începe cu o sărbătoare importantă. Rugăciunea zilei pentru sănătate și armonie în familie
Societate
Calendar ortodox 5 octombrie 2026. Săptămâna începe cu o sărbătoare importantă. Rugăciunea zilei pentru sănătate și armonie în familie
Diana Șoșoacă vorbește despre un presupus complot de asasinare a lui Călin Georgescu în Arestul Central: „Sunt implicați 5 angajați ai locului de detenție și 3 deținuți” / „Există ofițeri SRI și DGIPI care pot detalia asta”
Politica
Diana Șoșoacă vorbește despre un presupus complot de asasinare a lui Călin Georgescu în Arestul Central: „Sunt implicați 5 angajați ai locului de detenție și 3 deținuți” / „Există ofițeri SRI și DGIPI care pot detalia asta”
DailyBusiness
Siegfried Mureșan avertizează că blocajul politic din România riscă să aducă extrema dreaptă la putere
Spynews
Cum arată mormântul lui Gheorghe Moldovan. Antrenorul care s-a împușcat a fost condus pe ultimul drum
Fanatik.ro
„Hagi – selecționerul României, un proiect depresiv!”. Explicațiile dezastrului total din Liga Națiunilor
Capital.ro
Abilitățile care pot face diferența în CV. Recrutorii sunt atenți la ele
Playtech.ro
Pornești centrala dimineața și o oprești când se încălzește afară? Greșeala care poate crește consumul în această perioadă
Adevarul
De ce agențiilor de rating nu le pasă dacă avem guvern nou: „Verdictul lor nu e suficient”. Explicațiile unui economist de top
wowbiz.ro
EXCLUSIV | Cristina Dorobanţu, vedeta Ştirilor Kanal D, s-a căsătorit şi va deveni mămică: „Este ca un vis frumos pentru mine”
Economica.net
Un nou model Dacia. Va fi electric şi nu e Spring
kanald.ro
Incident feroviar cu patru victime în Galați! O fetiță de 12 ani și-a pierdut și ea viața
iamsport.ro
Emil Grădinescu, sunat de Gigi Becali după meciul FCSB-ului! Ce a vrut să-i transmită afaceristul: ”A fost singura dată din viața mea când am vorbit cu el la telefon”
MediaFlux
Răsturnare de situație! Unul dintre aceștia 5 ar putea fi noul premier al României
stirilekanald.ro
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte