Percheziţii ale Poliţiei Capitalei într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2013-2014, au creat un circuit comercial fictiv, folosindu-se de societăţi comerciale de tip „fantomă”, prin intermediul căruia au derulat tranzacţii artificiale, în valoare de aproximativ 10.000.000 de lei, potrivit unui comunicat de presă.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 4.000.000 de lei.

Aceeaşi sursă mai precizează că persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 6.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citeşte şi Percheziţii într-un dosar de delapidare cu consecinţe deosebit de grave. Printre cei vizaţi, medicul Mihai Lucan

Alte articole

Cum își mutilau membrii clanului Buricea rivalii. Victimele scăpau doar pentru că medicii ajungeau foarte repede

Percheziții într-un dosar de evaziune fiscală în București și Galați. Prejudiciu estimat la peste 5,6 milioane de lei