Percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe din ţară, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Potrivit unui comunicat al DGPMB, prejudiciul total adus bugetului de stat este în valoare de aproximativ 1.000.000 de lei, iar suma totală rezultată din circuitul de ‘spălare a banilor’ se ridică la circa 2.000.000 de lei.

Din datele și probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că în cursul anului 2013 reprezentanții a trei societăți comerciale cu sediul în București au conceput și implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligațiilor fiscale prin interpunerea mai multor societăți comerciale cu comportament tip ‘fantomă’ pe lanțurile de tranzacționare a mărfurilor (materiale de construcții) achiziționate intracomunitar.

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Direcției Operațiuni Speciale, Unității Teritoriale de Analiză a Informațiilor și Direcției Generale Antifraudă Fiscală.

Alte articole

Cât a câștigat un șofer Bolt din București într-o lună, muncind 12 ore pe zi. Venitul după cheltuieli, mai mare decât al unui doctor: „Bani se fac, doar trebuie să îți placă să muncești”

SRI a dejucat un atentat terorist la București. Suspecții, doi cetățeni ucraineni coordonați de serviciile secrete rusești VIDEO

Citeşte şi Percheziţii DIICOT la un om de afaceri din Timişoara, suspect într-un dosar de evaziune fiscală