Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de lei, în domeniul construcţiilor

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Structura Centrală au făcut, marţi, 14 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Teleorman şi Ilfov la persoane şi firme din domeniul construcţiilor, suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani. Membrii reţelei sunt bănuiţi că au creat un circuit financiar fictiv, prejudiciul depăşind 38 de milioane de lei.
Filip Stan
07 nov. 2017, 14:52
Percheziţii DIICOT într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de lei, în domeniul construcţiilor

Potrivit DIICOT, acţiunea a vizat destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Începând cu anul 2012, gruparea iniţiată de cinci suspecţi a acţionat coordonat până în luna iulie 2014 pentru ”organizarea unor circuite scriptice de tranzacţionare a mărfurilor şi a prestărilor de serviciu în domeniul construcţiilor”.

”Circuitul economic a fost creat în mod artificial pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei unor mărfuri reprezentând materiale de construcţii, a unor prestări de servicii şi a forţei de muncă aferente acestora, societăţile beneficare implicate urmărind să îşi creeze avantaje fiscale prin diminuarea TVA deductibilă şi a impozitului pe profit”, anunţă DIICOT.

Potrivit procurorilor, prejudiciul se ridică la 38.209.981 lei, iar pentru recuperarea acestuia s-a dispus instituirea sechestrului asigurător asupra mai multor imobile, autoturisme şi conturi bancare.

 La sediul DIICOT-Structura Centrală, au fost aduse, în vederea audierii, un număr de opt persoane.

DailyBusiness
Facturi noi la energie. PPC schimbă regulile după eliminarea plafonării. TVA mai mare și tarife flexibile pe ore
Spynews
Hidrologii anunță prăpăd în mai multe zone din România! A fost emis cod portocaliu de inundații. Unde vor lovi puhoaiele
Bzi.ro
Diana Munteanu a impresionat în costum de baie! Imagini incendiare cu fosta soție a lui Claudiu Niculescu – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat procesul de 5 miliarde de dolari împotriva Federației Ruse
Capital.ro
Decizie fără precedent pentru Traian Băsescu. Executivul condus de Ilie Bolojan îi dă lovitura
Playtech.ro
Numărul maxim de găini care pot fi crescute într-o curte pentru a evita amenzile. Gospodăriile trebuie dotate cu apă curentă și canalizare
Adevarul
Fotografia care a făcut senzație. O tânără mulțumită că s-a răzbunat pe fostul iubit zâmbește larg în poza din arest
wowbiz.ro
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Evz.ro
Drumul Vitoriei Lipan, în imagini spectaculoase. Imagini cum n-ați mai văzut
Prosport.ro
Imaginile verii cu Diana Munteanu în costum de baie
kanald.ro
Cod roșu de ploi în județele Gorj și Mehedinți. Mai multe mașini au fost blocate de puhoaiele de apă
Cancan.ro
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
iamsport.ro
Popovici l-a bătut pe Popovici. Românul a intrat în istorie cu un record remarcabil
MediaFlux
Noi reguli la plata facturilor la curent si gaze. Ce trebuie să știe consumatorii începând cu 21 august
stirilekanald.ro
Mihai, un român de 24 de ani, a murit sub privirile neputincioase ale prietenilor
Motivul pentru care familia Măruță a cerut ordin de protecție: hărțuitorul ar fi obsedat de Andra! ”Sunt îngerul ei păzitor!”