PERCHEZIŢII în Argeş, Suceava, Satu Mare, Galaţi, la suspecţi de contrabandă cu ţigări şi spălare de bani

„Sunt efectuate 27 de percheziții pe raza județului Argeș, două în județul Suceava, două în județul Satu Mare și trei în județul Galați, la persoane bănuite că, începând cu anul 2014, ar fi constituit sau, după caz, ar fi aderat ori sprijinit o grupare infracțională organizată, în scopul săvârșirii de infracțiuni de contrabandă cu țigări și spălare de bani. La activități participă și polițiști de la Combaterea criminalității organizate din Suceava, Galați și Satu Mare, polițiști ai Inspectoratului de Poliție Județean Argeș, de la Centrul Chinologic Sibiu și Inspectoratul de Poliție Județean Bacău, cu patru efective canine ‘detectare tutun'”, potrivit unui comunicat al BCCO Pitești.

Potrivit procurorilor DIICOT, grupul infracțional constituit la Pitești se specializase în comercializarea de țigări de contrabandă aduse din județele de frontieră.

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, începând cu anul 2014, un număr de 16 suspecți au organizat pe raza municipiului Pitești o rețea clandestină de distribuție și vânzare a țigărilor provenind din contrabandă, având roluri bine stabilite în ceea ce privește aprovizionarea, distribuția, depozitarea, vânzarea en-gros și en-detail. S-a reținut că membrii grupului au stabilit legături permanente cu sursele de aprovizionare din județele Suceava, Galați și Satu Mare, fiind folosite identități false și metode specifice de disimulare a livrărilor și plăților”, se arată într-un comunicat al DIICOT.

Prejudiciul cauzat bugetului statului prin activitatea infracțională a fost estimat aproximativ 2,4 milioane de lei.

Alte articole

Operațiune masivă împotriva fraudei cu criptomonede: Percheziții și arestări în cinci județe și în București

Statul Panama, acuzat că a devenit un centru logistic al contrabandei cu țigări din America Latină

În urma descinderilor, 34 de persoane vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului Teritorial Pitești al DIICOT.

Acțiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcției Operațiuni Speciale din Cadrul Inspectoratului General al Poliției Române și al Departamentului de Informații și Protecție Internă.