Percheziţii în Bihor într-un caz de spălare de bani. Două persoane au fost puse sub acuzare

Potrivit DIICOT, cele două persoane au iniţiat şi constituit la începutul anului 2011 un grup infracţional organizat, la care au aderat şi alte persoane, în scopul folosirii firmelor ai căror administratori erau pentru comiterea unor infracţiuni de evaziune fiscală, spălare a banilor, gestiune frauduloasă, înşelăciune şi bancrută frauduloasă, prin falsificarea unor acte şi documente provenind de la societăţile comerciale administrate.

Astfel, în perioada ianuarie – decembrie 2011, membrii grupării au obţinut/emis facturi fiscale nereale pe care le-au înregistrat în contabilitate, modificând cuantumul TVA, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor datorate statului.

Conform sursei citate, se reţine că au fost întocmite în mod fictiv mai multe facturi de livrare a unor stick-uri de memorie, acestea fiind revândute către societăţi comerciale din Ungaria în scopul deducerii TVA şi sustragerii de la plata acesteia şi a impozitului pe profit.

Citeşte şi 68 de români şi chinezi, cercetaţi pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi spălare de bani

Alte articole

VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat – peste două milioane de euro

Bercea Mondialu, coşmarul lui Băsescu, a fost arestat din nou într-un dosar de camătă, şantaj, constituire de grup infracţional

De asemenea, există suspiciuni că cei doi inculpaţi au găsit prin intermediul altor membri ai grupării mai multe persoane dispuse să întocmească contracte de mandat, scopul fiind acela al ridicării în numerar a unor sume de peste 13 milioane de lei din firmele administrate de inculpaţi, în detrimentul creditorilor.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este de 6.917.351 de lei.

Cu ocazia percheziţiilor, au fost ridicate documente contabile, precum şi sumele de 3.800 de euro şi 44.000 de lei. În cauză au fost aplicate măsuri asiguratorii cu privire la mai multe imobile, terenuri şi 11 autoturisme.

Miercuri, un judecător a dispus măsura preventivă a arestării unei persoane, respectiv măsura controlului judiciar cu privire la o altă persoană.

Citeşte şi Descinderi în Iaşi, la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani