Percheziţii în Bucureşti şi cinci judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală

Polițiștii au descins la mai multe adrese din București și județele Ilfov, Prahova, Brașov, Ialomița și Dâmbovița.

„Din probatoriul administrat a rezultat că, în perioada 2008 — 2013, reprezentanți a 13 societăți comerciale au înregistrat fiscal și declarat achiziții fictive de bunuri și servicii în suma totală de peste 12.000.000 lei de la șase firme cu comportament tip ‘fantomă’. În scopul creării unei aparențe de legalitate privind operațiunile desfășurate și disimularea provenienței sumelor de bani, reprezentanții societăților beneficiare au transferat în conturile societăților ‘fantomă’ peste 13.000.000 lei, de unde au fost retrași numerar și remiși ulterior beneficiarilor”, se arată în comunicatul de presă emis de Poliţia Capitalei.

Prejudiciul total adus bugetului consolidat al statului este de aproximativ 4.000.000 lei.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale față de 20 persoane.

Alte articole

Escrocherie de 450.000 de lei în Buzău. O femeie ar fi fost înșelată de doi falși actori străini

Firme românești, acuzate că au încălcat embargoul cu Rusia și Belarus. Livrau echipamente care aveau și utilizare militară. Un lider USR, implicat în dosar

Audierile vor avea loc la sediul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice Sector 5.

CITEŞTE ŞI: Percheziţii în Cluj, într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudiciul este de circa şase milioane de lei