Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului online, cu prejudiciu de 5 mil. lei

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fac, marţi, 22 de percheziţii, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Giurgiu.

De asemenea, sunt puse în aplicare patru mandate de aducere. Activităţile se desfăşoară într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comercializării de produse în mediul online.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2014 – 2016, persoanele bănuite, în calitate de asociaţi şi administratori a trei societăţi comerciale, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile şi în declaraţiile fiscale veniturile obţinute din comercializarea de produse în mediul online.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

De asemenea, ar fi înregistrat achiziţii fictive de la mai multe societăţi de tip fantomă, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a obligaţiilor fiscale.

Alte articole

Tabăra Bolojan a pierdut toate procesele cu rebelii din PNL. Ultimele contestații ale conducerii liberalilor, respinse de Curtea de Apel București

Curtea de Apel București desființează acuzațiile de trafic de persoane în cazul lui Viorel Pașca și al familiei sale. Răsturnare de situație în dosarul „azilelor groazei” din Bihor

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei.

La acţiune participă şi poliţişti din Bucureşti, Ilfov, Mureş şi Giurgiu, precum şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.