Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe, într-un dosar de evaziune fiscală în domeniul comerţului online, cu prejudiciu de 5 mil. lei

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, fac, marţi, 22 de percheziţii, în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Giurgiu.

De asemenea, sunt puse în aplicare patru mandate de aducere. Activităţile se desfăşoară într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comercializării de produse în mediul online.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2014 – 2016, persoanele bănuite, în calitate de asociaţi şi administratori a trei societăţi comerciale, nu ar fi înregistrat în evidenţele contabile şi în declaraţiile fiscale veniturile obţinute din comercializarea de produse în mediul online.

De asemenea, ar fi înregistrat achiziţii fictive de la mai multe societăţi de tip fantomă, sustrăgându-se astfel de la plata către bugetul de stat a obligaţiilor fiscale.

Alte articole

Curtea de Apel București a respins cererea de suspendare a actelor de numire a judecătorilor CCR Dacian Dragoș și Mihai Busuioc

Călin Georgescu, chemat la Curtea de Apel București în dosarul tentativei de lovitură de stat. Urmează să se stabilească dacă începe judecata pe fond

Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la aproximativ 5.000.000 de lei.

La acţiune participă şi poliţişti din Bucureşti, Ilfov, Mureş şi Giurgiu, precum şi reprezentanţi ai Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.