Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe. Partroni de firme, spălare de bani şi evaziune fiscală

O grupare din Oltenia, specializată în spălare de bani şi evaziune fiscală a fost destructură marţi dimineaţa, în urma a şase percheziţii. Şase membrii ai grupării au fost duşi la audieri. Ei vor fi cercetaţi pentru constituire a unui grup infracţional organizat, evaziune fiscală, spălare de bani şi fals în înscrisuri sub semnătură privată.
Roxana Gagiu
12 mart. 2013, 08:00
Percheziţii în Bucureşti şi trei judeţe. Partroni de firme, spălare de bani şi evaziune fiscală

Marţi dimineaţa au fost efectuate simultan 6 percheziţii domicilare, la locuinţele membrilor grupului infracţional organizat, situate pe raza judeţelor Dolj, Olt şi Ilfov şi în municipiul Bucureşti. Reţeaua de evazionişti era compusă din mai mulţi patroni de societăţi, informează România TV.

Cu ajutorul mai multor funcţionari din Olt, aceştia au produs un prejudiciu de peste 5 milioane de lei, prin rambursări şi compensări ilegale de TVA. Totodată, aceştia au înfiinţat mai multe firme fantonă, prin intermediul cărora emiteau facturi fictive, după care încasau TVA-ul aferent.

Poliţia Română precizează că se vor pune în executare 8 mandate de aducere în vederea audierii acestora. După efectuarea percheziţiilor domiciliare, persoanele identificate urmează a fi conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova, în vederea audierii şi dispunerii de măsuri legale corespunzătaore.

Din cercetările întreprinse până în prezent a reieşit faptul că, în perioada 2009 – 2011, membrii grupului infracţional organizat, beneficiind de sprijinul unor funcţionari publici din Olt, în calitate de administratori/directori ai mai multor societăţi comerciale din judeţul Olt, au beneficiat de rambursări şi compensări ilegale de TVA, pentru activităţile economice desfăşurate, în cuantum de 5.276.924 lei.

DailyBusiness
Cum putem evita o nouă explozie a prețurilor la energie. Anunțul de ultimă oră făcut de ministru
Spynews
Raluca Ropotan, despre relația cu tatăl ei, Stelian Ogică. Ce relație au, în prezent, cei doi: "Noi tot timpul..." 
Fanatik.ro
Câți copii are, de fapt, Ilie Dumitrescu. Toto nu e singurul copil al fostului mare internațional
Capital.ro
Călin Georgescu ar putea scăpa nevinovat. Dosarul se poate anula. Greșeală uriașă la Parchetul General și ÎCCJ
Playtech.ro
Donald Trump a fost fermecat de Kate Middleton. Un expert în citirea pe buze a dezvăluit ce i-a spus prințesei când a coborât din elicopter
Adevarul
Cine este moldoveanul asociat cu mituirea șefilor ELCEN. Are afaceri cu LukOil, contracte cu statul și un palat de 6 milioane de euro în București
wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Economica.net
Eşec al ungurilor în România. Planul pe care-l avea gigantul din Ungaria a picat
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea, pur și simplu superbă într-o ținută sumară
kanald.ro
Se dau bani pentru femeile însărcinate. Despre ce sumă este vorba
Cancan.ro
Toto Dumitrescu a primit mandat și poliția l-a încătușat, din nou! Raportul toxicologic schimbă TOTUL
iamsport.ro
Prunea l-a DISTRUS pe fostul antrenor de la FCSB: 'Pe unde mai antrenează, prin Tanganica? Zici că a fost la Paris, vorbește el, pe bune?!'
MediaFlux
BNR avertizează românii. Va fi criză și anul viitor. Noul șoc din aprilie 2026
stirilekanald.ro
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
substantial.ro
O noua tragedie zguduie România. Accident îngrozitor