Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Suspecţii au legătură cu Clanul Cămătarilor

Poliţiştii bucureşteni de la investigarea fraudelor efectuează marţi cinci percheziţii domiciliare în Capitală şi pun în executare şase mandate de aducere pe numele unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul achiziţiilor intracomunitare de materiale de construcţii, aceştia având legături cu clanul Cămătarilor.
Iulian Tudor
18 iun. 2013, 06:33
Percheziţii într-un dosar de evaziune fiscală. Suspecţii au legătură cu Clanul Cămătarilor

Prejudiciul adus bugetului consolidat al statului român este de peste 750.000 de euro, precizează un comunicat al Poliţiei Capitalei.

Astfel, în perioada 2011-2013, membrii grupului identificau şi racolau persoane cu posibilităţi financiare reduse, pe numele cărora înfiinţau societăţi comerciale, relatează Agerpres.

După preluarea societăţilor pe numele intermediarilor, membrii grupului cumpărau materiale de construcţii în cantităţi mari, prin achiziţii intracomunitare.

Mărfurile erau comercializate ulterior pe piaţa internă, fără a opera în evidenţele contabile tranzacţiile economice efectuate.

Alte articole
Românii care îi toarnă pe evazioniști la ANAF ar putea primi bani, direct pe telefonul mobil
Românii care îi toarnă pe evazioniști la ANAF ar putea primi bani, direct pe telefonul mobil
ANAF ia în vizor evazioniștii, se taie capete. Inspectorii fiscali promit să ia românii la puricat pentru combaterea evaziunii fiscale
ANAF ia în vizor evazioniștii, se taie capete. Inspectorii fiscali promit să ia românii la puricat pentru combaterea evaziunii fiscale

Acţiunea este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti cu sprijinul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

Citeste și...
Cine e bărbatul care i-a dat o poreclă ciudată lui Nicușor Dan. Au fost fotografiați împreună în timpul vacanței președintelui
Anunț despre PUNCTUL DE PENSIE! Este răsturnare totală de situație. SURPRIZă pentru toți pensionarii din România
Viața lui Alexandru, un student excepțional născut cu dizabilități severe. Cum se descurcă cu ajutorul de la stat
DailyBusiness
O nouă campanie de propagandă a Moscovei în România: „Rusia nu este dușmanul meu”. Mesajul a ajuns și în alte țări europene
Spynews
Hidrologii anunță prăpăd în mai multe zone din România! A fost emis cod portocaliu de inundații. Unde vor lovi puhoaiele
Bzi.ro
Cum arată casa de vacanță a Andreei Esca, din Franța: E aproape de Nisa și are piscină exterioară! – GALERIE FOTO
Fanatik.ro
Cum poți să vezi, totuși, la TV meciul Aberdeen – FCSB. Acesta este postul de televiziune străin care transmite partida
Capital.ro
Călin Georgescu revine. Funcția publică pe care o poate obține. Are cale liberă
Playtech.ro
Traseul montan spectaculos din Maramureș pe care poți merge și cu copiii. Sfaturi pentru turiștii care pornesc în drumeție
Adevarul
„Trăim deja cel mai sumbru scenariu”. Predicția unui expert de la Cambridge despre întâlnirea Putin - Zelenski
wowbiz.ro
El este băiatul care s-a aruncat alături de iubita lui în fața TIR-ului, pe A1! Cătălin plecase de acasă pentru a-i duce un cadou Giorgianei
Evz.ro
Vedetă din Franța, moartă în urma unei provocări extreme
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
kanald.ro
Prognoza meteo pentru joi, 21 august 2025: Meteorologii ANM au emis un cod galben de caniculă în 11 județe din România și municipiul București
Cancan.ro
Mesajul de ADIO al tânărului care s-a sinucis pe A1! Mama lui a cedat...
iamsport.ro
Bombă! Dan Șucu, afaceri la suprapreț prin programul PNRR. Patronul Rapidului a încasat o sumă uriașă
MediaFlux
Burse elevi 2025 – 2026. Ce venit se ia în considerare pentru stabilirea calculului
stirilekanald.ro
Mihai și-a dat ultima suflare sub ochii soției sale, în timp ce încerca să salveze de la înec un bărbat. Femeia a văzut totul: „Omul acela l-a tras de picior și l-a băgat la fundul apei”
Răsturnare de situație în cazul tinerilor morți pe A1: „Nu a vrut să moară, dar cică a forțat-o iubitul”