Percheziţii la evazionişti cu produse din Turcia. Prejudiciul adus este de 700.000 de euro

„În baza mandatelor emise de Tribunalul Giurgiu, poliţişti din cadrul structurilor de poliţie transporturi din Giurgiu, Ilfov şi Ialomiţa, sub coordonarea Direcţiei de Poliţie Transporturi – IGPR, cu sprijinul SIAS – IGPR, desfăşoară 17 percheziţii la şase persoane juridice şi 11 persoane fizice (10 în judeţul Giurgiu, una în municipiul Bucureşti, cinci în judeţul Ilfov şi una în judeţul Ialomiţa)”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române.

Din cercetări a reieşit că, în perioada iulie 2013 – iulie 2014, şapte persoane de naţionalitate română şi turcă ar fi înfiinţat pe teritoriul României mai multe societăţi comerciale, prin intermediul unor persoane interpuse.

VEZI ŞI Percheziţii în Caraş-Severin într-un dosar de evaziune fiscală. Prejudicul depăşeşte CINCI MILIOANE de lei

„Firmele ar fi avut drept scop acumularea de datorii către bugetul consolidat al statului şi nedeclararea sau declararea fictivă a operaţiunilor comerciale realizate. În fapt, marfa (o gamă diversificată, de la produse alimentare la produse de uz casnic), importată de regulă din Turcia, ar fi fost introdusă în ţară, prin intermediul unei societăţi comerciale, cu autocamioanele unei firme de transport turceşti” se arată în comunicat.

Alte articole

ANAF ia în vizor evazioniștii, se taie capete. Inspectorii fiscali promit să ia românii la puricat pentru combaterea evaziunii fiscale

Decizie în dosarul morților din secția ATI de la Spitalul „Sf. Pantelimon” București. S-a extins urmărirea penală pentru 4 medici. Acuzații foarte grave

Potrivit IGPR, activitatea infracţională ar fi fost sprijinită de comisionari vamali şi de unii funcţionari, bănuiţi că ar fi modificat documente de provenienţă a mărfii, precum şi buletine de analiză în cazul produselor alimentare, cu ajutorul unei persoane din cadrul unei direcţiei sanitar-veterinare, pentru aplicarea unei TVA diminuată.