Percheziţii la falsificatorii de carduri. Fratele şi finul lui Nicu Gheară, capii reţelelor vizate

Procurorii DIICOT au efectuat, joi dimineaţă, 85 de percheziţii domiciliare pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov, Vâlcea, Vrancea, Braşov, Constanţa, Olt, Sălaj, Cluj şi Suceava, Brăila, Galaţi, Giurgiu, Hunedoara, Iaşi, Neamţ, Satu-Mare, acţiunea vizând destructurarea unor grupuri infracţionale organizate transfrontaliere, specializate în fraude bancare. Pagubele provocate s-ar ridica, potrivit DIICOT, la 2 milioane de euro.

Persoanele ridicate vor fi cercetate sub aspectul săvârţşirii infracţiunilor de acces fără drept la un sistem informatic, deţinere de echipamente în vederea falsificării şi falsificarea de instrumente de plată electronică, punerea în circulaţie de instrumente de plată falsificate şi efectuarea de operaţiuni frauduloase cu instrumente de plată electronică.

Simultan sunt efectuate percheziţii domiciliare şi în Germania, Marea Britanie, SUA şi Republica Dominicană.

Grupările vizate de către acţiunea D.I.I.C.O.T. sunt constituite din peste o sută de persoane, printre care se numără şi fratele şi finul omului de afaceri Nicu Gheară. Potrivit comunicatului DIICOT, liderii grupării lor sunt Gheară Constantin, zis Tică, 53 de ani, Ursu Romeo, zis Boenică, 45 de ani, Ghiuri Lucian, zis Piticu, 45 de ani, şi Şerban Relu, 57 de ani.

Alte articole

Oligarhul moldovean Vladimir Plahotniuc a fost condamnat la 19 ani de închisoare în dosarul „Frauda bancară”. Trebuie să plătească statului 60 de milioane de dolari. Decizia nu este definitivă

Elena Lasconi a făcut declarații la DIICOT în dosarul pozelor trucate. Cum a ajuns să le publice pe Facebook: „Este posibil ca persoane din anturajul politic al lui Nicușor Dan să îmi fi transmis aceste fotografii”

Sub coordonarea acestora, membrii grupărilor au confecţionat  aparatură de skimming, echipamentele fiind ulterior utilizate în vederea copierii datelor de identificare a mijloacelor de plată electronică utilizate la diferite terminale ATM sau POS –uri, aflate pe teritoriile următoarelor state: Germania, Spania, Elveţia, Portugalia, Franţa, Marea Britanie, Ecuador, Columbia, Austria.

Datele de identificare copiate erau folosite  pentru falsificarea unor mijloace de plată electronică, utilizate ulterior pentru  retragerea unor sume substanţiale de bani, pe teritoriile  Republicii Dominicane, S.U.A., Japoniei, Iordaniei şi  Nepalului.

Valoarea prejudiciului cauzat prin activitatea infracţională depăşeşte suma de 2.000.000 Euro.

La sediul DIICOT vor fi conduse 70 de persoane în vederea audierii, urmând ca după finalizarea audierilor să fie dispuse măsurile legale faţă de învinuiţi.

Procurorii DIICOT au cooperat în instrumentarea cauzei cu Eurojust şi Europol precum şi cu autorităţile judiciare din Germania, Spania, Marea Britanie, Elveţia şi Portugalia.