Percheziţii la firme de construcţii şi persoane bănuite de evaziune. Prejudiciul se ridică la 5 milioane de lei

Poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov fac patru percheziţii domiciliare şi la sedii de firmă.

Percheziţiile se desfăşoară în continuarea cercetărilor într-un dosar penal instrumentat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov, pentru evaziune fiscală şi spălare a banilor.

Persoanele în cauză sunt bănuite că ar fi evidenţiat în contabilitate cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale ori care au la bază operaţiuni fictive. În documentele fiscale ale societăţilor ar fi fost înregistrate facturi emise de societăţi de tip fantomă, arată News.ro.

De asemenea, agenţii economici cercetaţi, cu obiect de activitate în domeniul construcţiilor, nu ar fi înregistrat în contabilitate nici veniturile realizate din alte relaţii comerciale desfăşurate.

Alte articole

Raed Arafat, reacție după perchezițiile făcute de autorități în spitale și la DSU. Procurorii i-au confiscat telefonul: „O să ieșim cu un comunicat”

Ministrul Finanţelor anunţă înăsprirea controalelor ANAF: „Zero toleranţă pentru evaziune fiscală şi marii datornici”

Prejudiciul cauzat este estimat la cinci milioane de lei, dintre care 1,7 milioane de lei prin săvârşirea infracţiunii de rambursare ilegală de T.V.A..

Poliţiştii vor pune în aplicare trei mandate de aducere.