Percheziţii la Petrolul Ploieşti într-un caz de evaziune fiscală. Prejudiciul de peste 15 milioane de euro

Potrivit unui comunicat al DIICOT, administratori ai SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti au iniţiat în anul 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi alţi membri, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să favorizeze firmele administrate de membrii grupului, respectiv în scopul preluării şi finanţării SC Fotbal Club Petrolul SA Ploieşti.

Astfel, au fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, în scopul deducerii TVA şi diminuării bazei de impozitare (impozit pe profit), conform Agerpres.

Citeşte şi Percheziţii în Bucureşti şi Ilfov la persoane bănuite de evaziune şi contrabandă cu tutun

De asemenea, în scopul creării unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională, cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.

Alte articole

Elena Lasconi a făcut declarații la DIICOT în dosarul pozelor trucate. Cum a ajuns să le publice pe Facebook: „Este posibil ca persoane din anturajul politic al lui Nicușor Dan să îmi fi transmis aceste fotografii”

Nicușor Dan, despre ancheta de la DIICOT privind pozele din campania prezidențială: „Dacă voi fi chemat vreodată mă voi duce”

Prejudiciul produs este de 15.400.000 euro. La sediul DIICOT – ST Ploieşti vor fi aduse în vederea audierii 30 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.

Citeşte şi PETROLUL – ASA TG. MUREŞ 2-0 în etapa a 15-a din LIGA I. Vezi CLASAMENTUL

Acţiunea a fost realizată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploieşti, Bucureşti şi Constanţa şi a Serviciilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Buzău şi Brăila, cu sprijinul Grupării Mobile de Jandarmi „Matei Basarab” Ploieşti.