PERCHEZIŢII la suspecţi de infracţiuni informatice şi spălare de bani

„În cauză, există suspiciunea rezonabilă că, în perioada ianuarie 2012 — decembrie 2014, mai multe persoane s-au constituit într-un grup infracțional organizat transfrontalier care a acționat atât pe raza județului Sibiu, cât și pe teritoriul Marii Britanii, având ca principală preocupare infracțională intermedierea unor retrageri frauduloase de bani proveniți din săvârșirea de fraude informatice de către alți membri ai unor grupări infracționale”, informează un comunicat al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

S-a reţinut că sumele de bani obţinute din vânzări fictive de bunuri prin internet erau transmise prin sisteme de transfer rapid iar ulterior ridicate în numele destinatarului iniţial (identitatea fictivă folosită de autorii fraudelor informatice în relaţia cu partea vătămată) de către persoane racolate de către membrii grupării stabiliţi în Marea Britanie, respectiv agenti autorizaţi să efectueze astfel de operaţiuni.

Totodată, din cercetările efectuate în cauză, există suspiciunea rezonabilă că gruparea din Sibiu a fost sprijinita de către suspectul P. G. A., ofiţer de poliţie în cadrul IPJ Vâlcea – Serviciul de Investigare a Fraudelor.

Astfel, s-a reţinut că în cursul anului 2014, suspectul P.G.A, în virtutea atribuţiilor de serviciu, a luat la cunoştinţă despre faptul că membrii grupării sunt cercetaţi pentru săvârşirea de infracţiuni în domeniul criminalităţii informatice.

Alte articole

Percheziții la foști șefi din Euroins, în dosarul privind falimentarea companiei. Reacția grupului din care făcea parte firma

19 rețineri, mașini de lux, bani și arme confiscate după o operațiune DIICOT cu sprijin european la Iași

Din probele administrate în cauză, a rezultat că, ulterior, suspectul P.G.A i-a divulgat suspectului N. V. date confidențiale privind obiectul și existența acestui dosar penal precum şi faptul că urmează sa fie efectuate percheziţii domiciliare.

Din investigaţiile efectuate până în prezent, exista suspiciunea rezonabilă că în perioada ian. 2012 – ian. 2014, prin acest mod de operare au fost prejudiciate peste 580 de persoane vătămate, cu o sumă de 850.000 USD.

Totodată, procurorii DIICOT au documentat activitatea infracţională a două grupări sprijinite şi coordonate de gruparea din Sibiu care au acţionat pe raza municipiilor Braşov şi Râmnicu Vâlcea.

În cauză rezultă suspiciunea rezonabilă că în perioada ianurie 2012 – 2014, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, grupul infracţional organizat care a acţionat pe raza municipiului Braşov, a prejudiciat mai multe persoane vătămate din Europa de Est, prin introducerea, modificarea sau ştergerea de date informatice privind diverse bunuri ce erau postate fictiv spre vânzare pe site-uri de licitaţii online, în special din ţări din Europa de Est (Federaţia Rusă, Uzbekistan, Turkmenistan, Ucraina, Kazahstan), în scopul obţinerii de beneficii materiale ilicite.

În ceea ce priveşte gruparea din Râmnicu Vâlcea, denumită „JUST”, aceasta era specializată în comiterea de fraude informatice prin intermediul unor site-uri de vânzări online din Spania, Portugalia, Brazilia, Mexic, S.U.A, în aceeaşi modalitatea descrisă mai sus.

La sediul DIICOT- Biroul Teritorial Sibiu vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 33 de persoane.