Percheziții uriașe în România, în plin scandal al prețului la combustibil. Rețea de contrabandă cu motorină și benzină, vizată de DIICOT. 11 firme în vizorul procurorilor

În total, 37 de percheziții DIICOT au fost efectuate la sediile unor firme, la un operator portuar din Constanța și la domiciliile unor persoane fizice din București și din județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor.

Potrivit DIICOT, ancheta vizează suspiciuni de constituire a unui grup infracțional organizat, contrabandă cu produse petroliere și evaziune fiscală.

„Din probatoriul administrat până în prezent, au rezultat suspiciuni cu privire la faptul că, începând cu anul 2022, ar fi fost constituit în jurul a două companii de export (înmatriculate în țări din Europa), o grupare infracțională organizată, care ar acționa și în prezent, și care ar fi operaționalizat un mecanism sofisticat de contrabandă transfrontalieră cu produse petroliere, folosind la autoritatea vamală documente falsificate sau inexacte cu privire la cantitățile de produse importate, precum și infrastructura și facilitățile unui terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat”, au transmis procurorii.

Pe scurt, anchetatorii suspectează că o rețea bine structurată ar fi folosit documente inexacte pentru a manipula cantitățile de combustibil declarate la vamă, pierzând intenționat trasabilitatea unor volume mari de motorină.

Alte articole

Asociația pentru Combaterea Traficului Ilicit Viitorul (ACTIV): „Contrabanda este o realitate care prejudiciază bugetul și alimentează crima organizată!”

BAT România consolidează parteneriatul cu Poliția de Frontieră Română printr-o nouă donație de echipamente destinate supravegherii frontierei

DIICOT arată că utilizarea documentelor falsificate sau incomplete ar fi generat două consecințe grave: distorsionarea pieței produselor petroliere – societăți mici, cu infrastructură redusă, ar fi obținut profituri uriașe, imposibile în condiții legale. Și evitarea plății taxelor – prin neînregistrarea veniturilor din vânzarea motorinei importate și prin operațiuni contabile fictive.

Vezi și Începe procesul furtului de 60.000 de euro din vila primarului. Suspecții care au filat casa cu drona și au dat spargerea vieții lor ajung în fața oamenilor legii

Anchetatorii precizează că evaziunea a fost comisă prin neînregistrarea totală sau parțială a veniturilor, evidențierea unor cheltuieli fără fundament economic și tranzacții fictive menite să evite obligațiile fiscale.

Totodată, există indicii că o parte din combustibil ar fi tranzitat un terminal petrolier deținut de o companie cu capital majoritar de stat, fapt ce ar fi permis „dispariția” unor cantități semnificative.

11 companii de import, verificate de DIICOT

În comunicat, procurorii mai arată că sunt analizate activitățile a 11 companii care au importat motorină între 2022 și 2025, utilizând coduri de acciză „fără depozitare”, mecanism ce ar fi facilitat dispariția unor volume mari de carburant.

Acțiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei „Vlad Țepeș”.

DIICOT subliniază că această etapă a anchetei nu reprezintă o formulare de acuzații împotriva persoanelor vizate, ci doar o procedură de strângere a probelor necesare clarificării situației.

Oil Terminal, clarificări importante după percheziții

Pe fondul operațiunii DIICOT, compania de stat Oil Terminal, operatorul principalului terminal petrolier maritim al României, a emis un document oficial către Bursa de Valori București.

Compania transmite că procurorii au solicitat documente comerciale aferente perioadei 2022–2025, însă subliniază:

„Societatea Oil Terminal informează acţionarii şi investitorii că […] nu are nicio calitate procesuală în această cauză penală”, fiind implicată doar pentru a pune la dispoziție documente necesare anchetei. Compania insistă că nu a fost atribuită nicio calitate procesuală și că a oferit anchetatorilor „întregul sprijin” pentru clarificarea situației.