Peste 21 de milioane de lei, prejudiciu adus statului de o reţea evazionistă

Societățile verificate au înregistrat în evidențele contabile documente care atestau achiziții de bunuri sau servicii diverse de la societăți care au interacționat între ele doar formal, acestea în fapt neavând capacitatea de a livra bunurile sau serviciile declarate de societățile beneficiare, precizează ANAF.

„Persoanele care au pus bazele acestui mecanism prin care au derulat activități ilegale au înființat societăți de tip „fantomă” pe numele lor sau al altor persoane cu situație financiară precară, cetățeni români sau ai Republicii Moldova, care au acceptat să dețină calitatea de asociați și administratori în cadrul societăților și să deschidă conturi bancare în numele acestora, fără a avea cunoștință de activitatea economică desfășurată”, se arată în comunicatul Agenției remis AGERPRES.

Totodată, persoanele care au pus bazele acestui mecanism își însușeau câștigurile ilicite, fie prin retragerea unor sume considerabile de bani de la ghișeele băncilor, utilizând borderouri de achiziție cereale sau cherestea, fie prin retragerea banilor direct de la ATM-uri.

Citeşte şi ANAF: Inspectorii vamali au confiscat 28 de baxuri ţigarete în valoare de aproximativ 40.000 euro

Alte articole