Senatorul Ionuţ Zisu, trimis în judecată pentru evaziune fiscală cu ţigări

Potrivit sursei citate, prejudiciul total estimat a fi adus bugetului de stat este în cuantum de 1.612.509 lei, iar în vederea recuperării acestuia procurorii au dispus instituirea unor sechestre pe bunuri mobile și imobile aparținând inculpaților în dosar.

Citeşte şi: Nivelul accizelor pentru ţigarete se modifică din 1 aprilie

Corneliu Dobriţoiu, CONDAMNAT la un an de închisoare cu suspendare în dosarul Case pentru generali

Au mai fost trimiși în judecată Stelian Grosu, George Nivaci, Nicolae Cioti, Stelian Tocia, Stelian Marius Caracota, Mihai Giumba, Iuliana Cristina Emilian, Sabina Maria Dănilă, sub acuzația de complicitate la evaziune fiscală, scrie Agerpres.

Alte articole

Evaziunea fiscală din domeniul produselor petroliere accizabile a scăpat de sub control. Sute de milioane de lei datorate pentru acciză și TVA dispar pe lanțul de comercializare

Bucureșteanul care are de plătit taxe restante de peste 3 milioane de lei, ”pe persoană fizică”. Topul datornicilor publicat de ANAF

Potrivit anchetatorilor, Ionuț Elie Zisu, în calitate de administrator al SC GFS DFR SRL, a omis să constituie și să vireze acciza datorată bugetului consolidat al statului, ca urmare a evidențierii în actele contabile sau în alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la bază operațiuni reale ori a evidențierii altor operațiuni fictive.

„Totodată, inculpatul Grosu Stelian, în calitate de responsabil al magazinului din Punctul de Trecere al Frontierei Vama Veche, județul Constanța (calitate cu care a fost învestit de administratorul SC GFS DFR SRL, inculpatul Zisu Ionuț Elie), a înlesnit inculpaților vânzători în cadrul unității tip duty free comercializarea nelegală a produselor tip țigarete”, se arată în comunicatul PÎCCJ.

Din probele administrate pe parcursul urmăririi penale a mai rezultat că inculpații George Nivaci, Nicolae Cioti, Stelian Tocia, Stelian Marius Caracoti, George Nicolae, Anton Caracota, Mihai Giumba, Iuliana Cristina Emilian și Sabina Maria Dănilă — toți vânzători în cadrul magazinului mai sus-amintit — au vândut o cantitate de 58.058 cartoane de țigarete (peste nivelul destinat uzului personal stabilit de Ministerul Finanțelor Publice) către persoane fizice care nu figurează în evidențele IJPF Constanța ca intrate sau ieșite din țară, rezultând că acestea au fost comercializate pe teritoriul României, devenind astfel produse accizabile.

Citeşte şi: Cât de periculoase sunt ţigările. Îţi arată un aspirator şi un filtru de cafea VIDEO

„O relevanță deosebită o prezintă constatarea că, din cele 191 persoane care figurează în evidența Punctului de Trecere a Frontierei Vama Veche și care ar fi achiziționat țigarete în cantități impresionante din magazinul duty free, doar două sunt evidențiate cu date de identitate și număr de pașaport valide”, se mai arată în comunicat.

Dosarul a fost trimis, spre competentă soluționare, Înaltei Curți de Casație și Justiție.