Poliţia şi procurorii DIICOT Ploieşti au destructurat un grup infracţional specializat în fraude informatice

Poliţia şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploieşti, cu sprijinul B.C.C.O. Bucureşti, au efectuat 8 percheziţii domiciliare, pe raza judeţului Prahova şi a municipiului Bucureşti, în vederea destructurării unui grup infracţional (format din 14 persoane), ai cărui membri sunt bănuiţi de comiterea unor infracţiuni de skimming, retrageri frauduloase de numerar, fals privind identitatea, falsuri şi fraude informatice.
Iulian Tudor
21 aug. 2014, 07:33
Poliţia şi procurorii DIICOT Ploieşti au destructurat un grup infracţional specializat în fraude informatice

Poliţia şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Ploieşti, cu sprijinul B.C.C.O. Bucureşti, au efectuat 8 percheziţii domiciliare, pe raza judeţului Prahova şi a municipiului Bucureşti, în vederea destructurării unui grup infracţional (format din 14 persoane), se arată într-un comunicat de pe siteul politiaromana.ro.

În urma percheziţiilor efectuate, au fost găsite şi ridicate documente de transfer monetar, sisteme informatice, dispozitive de stocare a datelor informatice, un pistol cu gaz, 8 cartuşe, deţinute ilegal, un pistol cu bile deţinut în condiţii neconforme cu normele de deţinere, card-uri emise de unităţi bancare din S.U.A., un paşaport fals şi bani.

În cauză, 13 persoane au fost conduse, cu mandat de aducere, la sediul unităţii de parchet, în vederea continuării cercetărilor.

Din verificări, a rezultat că membrii grupului infracţional, coordonat de un bărbat de 38 ani, din municipiul Ploieşti, ar fi postat pe site-uri de specialitate anunţuri fictive, privind vânzarea unor autoturisme şi ar fi pretins, de la părţile vătămate, o parte din preţ, cu titlu de avans.

De asemenea, din cercetări a rezultat că alţi membri ai grupului s-ar fi deplasat în S.U.A., pentru a-şi deschide conturi bancare folosind documente de identitate false, conturi în care părţile vătămate au transferat bani, reprezentând „avansul” pentru autoturismele pe care doreau să le achiziţioneze.

Din aceste conturi, sumele de bani erau retrase şi transferate în ţară, prin intermediul unor companii de transfer monetar rapid, pe numele mai multor persoane recrutate în acest sens.

Totodată, s-a stabilit că un alt membru al reţelei ar fi deţinut echipamente de skimming, pe care le-ar fi utilizat în anul 2012, pe teritoriul S.U.A., în vederea obţinerii de date de identificare ale unor carduri bancare.

Până în prezent, au fost identificate 14 părţi vătămate, cetăţeni ai S.U.A., prejudiciul cauzat acestora fiind de peste 100.000 de dolari americani.

În urma audierilor, a fost dispusă reţinerea pentru 24 de ore a şapte persoane. La data de 20 august a.c., faţă de aceştia a fost dispusă măsura controlului judiciar.

În continuare, se efectuează cercetări pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire şi aderare la un grup infracţional organizat, fraudă informatică, fals informatic, deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori, fals privind identitatea şi nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor.

În cauză, s-a cooperat cu reprezentanţii Biroului Federal de Investigaţii din cadrul Ambasadei Statelor Unite ale Americii la Bucureşti. În cauză, FBI a efectuat în SUA mai multe percheziţii, în urma cărora a descoperit acte de identitate falsificate (paşapoarte, permise de conducere auto pe numele unor persoane din Cehia, Slovenia şi Franţa) utilizate pentru deschiderea de conturi şi transferuri bancare.

Activităţile au beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – I.G.P.R. şi al Serviciului Român de Informaţii. La acţiune au participat şi jandarmi.

DailyBusiness
Câți bani a câștigat Cristela în 2024. Cu ce afaceri se ocupă soția lui Călin Georgescu
Spynews
Ce gest au făcut colegii Raisei, fetița omorâtă de polițist pe trecerea de pietoni, în ziua absolvirii. Mama ei a reacționat
Bzi.ro
Iulia Albu are casă de 1,2 milioane de euro, dar mobila e reciclată! „Unele piese le-am găsit la gunoi!”
Fanatik.ro
Țepe cu vacanțe în Grecia. Atenție cui plătiți avansul! Cum sunt „clonate” cazările, iar turiștii ajung să trimită bani unor escroci
Capital.ro
România a înlemnit. Ion Iliescu personal a făcut anunțul despre moarte
Playtech.ro
Cât costă două şezlonguri şi o umbrelă la Marble Beach, în Thassos? Preţurile au crescut faţă de anul trecut
DailyBusiness
Bacalaureat 2025: A început proba la Limba română pentru peste 100.000 de elevi
Adevarul
Se pregătește America să lovească instalația nucleară Fordo din Iran? Mișcările militare care sugerează o posibilă escaladare
wowbiz.ro
Ți se face pielea de găină! Mama Teodorei Marcu, distrusă de durere la aproape 3 săptămâni de când și-a pierdut fiica. Ipostaza sfâșietoare în care a fost surprinsă femeia
Spynews
Jador, adevărul despre drugtestul pozitiv din urmă cu o lună. Ce ar fi consumat, de fapt, manelistul: „Mi-a dat Bogdan...”
Spynews
Ozana Barabancea, testată pozitiv la COVID-19! Cum se simte cântăreața: „Să mă învăț să mai stau și acasă”
Evz.ro
Salatele din supermarketuri, periculoase. Poți ajunge la Urgențe
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
FOTO. Cum arată Sandra Izbașa la 35 de ani. Campioana s-a retras de mai bine de un deceniu
kanald.ro
Alocații de patru ori mai mari pentru fiecare copil! Documentul pe care trebuie să-l depună părinții
Cancan.ro
Americanii sunt în stare de șoc! Cine ar fi, de fapt, femeia care se afișează la brațul lui Donald Trump: 'Melania îl detestă! Este doar o
Playsport.ro
Nokia 1100, cu touch revoluționar și baterie care ține 4 săptămâni, ar spulbera concurența, dar totul...
Capital.ro
Decizie pentru proprietarii de mașini pe motorină. Se achită obligatoriu. Majorare de azi, 19 iunie
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
Gigi Becali a luat decizia, după plecarea lui Nicușor Dan
stirilekanald.ro
Doliu în lumea medicală din România! A murit la doar 33 de ani pe tura de gardă
Se dau bani în plus la pensie pentru o anumită categorie de seniori: Anunțul făcut de ASF
MediaFlux
Prețuri noi la curent de la 1 iulie. Cine primește ajutor de la stat și cum îți poți alege cel mai bun tarif la energie electrică
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Limitele delicate ale consimțământului în societatea românească contemporană