În urma percheziţiilor, 20 de persoane vor fi conduse la audieri la sediul poliţiei.

”La data de 10 mai, poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov, efectuează 19 percheziţii la domiciliile mai multor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi din judeţele Ilfov, Ialomiţa şi Iaşi”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR). 

Alte Articole

Jador a vorbit despre relația secretă cu Andreea Bălan: „Pentru ...

Primele imagini cu Prințul Paul al României, prins de polițiști ...

Nou proiect de lege în cazul divorțului: înstrăinarea părintească ...

Potrivit sursei citate, persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2010 — 2014, ar fi creat un mecanism financiar prin care ar fi înregistrat cheltuieli fictive în contabilitatea societăţilor pe care le controlau, în baza unor documente contabile emise de către mai multe firme de tip ‘fantomă’ sau cu un comportament fiscal inadecvat.

Din primele informaţii ar fi vorba de o cunoscută firmă de transport, care vindea şi cumpăra fictiv mai multe tipuri de maşini.

Pentru a da aparenţa de legalitate operaţiunilor economice înregistrate în contabilitate, cei în cauză ar fi efectuat plăţi prin intermediul sistemului bancar, banii fiind ulterior retraşi din conturile firmelor „fantomă” şi restituite deponentului.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale şi SIAS din cadrul IGPR.