Procurorii DIICOT efectuează percheziţii în diferite oraşe privind o grupare acuzată de infracţiuni financiare

Potrivit unui comunicat al DIICOT, percheziţiile au loc în cadrul a două acţiuni simultane desfăşurate de procurorii DIICOT – Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Cluj, sprijiniţi de ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul IGPR – DCCO, BCCO – Cluj, BCCO Bucureşti şi Oradea, cu suportul tehnic şi informativ asigurat de Serviciul Român de Informaţii.

Citeşte şi Percheziţii în Argeş şi Olt la „ţeparii” de pe internet

Procurorii DIICOT vor audia 55 de persoane şi vor dispune măsurilor legale faţă de învinuiţi după finalizarea audierilor.

Astfel, procurorii DIICOT – Structura Centrală efectuează cercetări faţă de 11 persoane, suspectate că au constituit, pe raza Capitalei, un grup de criminalitate organizată specializat în obţinerea unor importante beneficii financiare, în urma derulării unor operaţiuni de achiziţii intracomunitare de bunuri (materiale de construcţii), urmate de vânzarea acestora pe teritoriul naţional.

Alte articole

VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat – peste două milioane de euro

Bercea Mondialu, coşmarul lui Băsescu, a fost arestat din nou într-un dosar de camătă, şantaj, constituire de grup infracţional

Mecanismul era următorul: membrii grupării au înregistrat operaţiuni nereale în evidenţele contabile ale unui număr de 18 societăţi comerciale pe care le controlau, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, respectiv diminuarea cuantumului TVA de plată. O primă categorie de societăţi au fost utilizate în calitate de client intracomunitar (au realizat achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii – fier beton) respectiv furnizor naţional.

Citeşte şi PERCHEZIŢII în Timiş. Peste 30 de persoane, audiate pentru FRAUDE BANCARE

O a doua categorie de societăţi comerciale au fost utilizate pentru crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operaţiuni fictive, în scopul evidenţierii în actele contabile ale societăţii care realizează achiziţii intracomunitare de cheltuieli nereale, diminuând astfel cuantumul TVA colectată.

O a treia categorie de societăţi comerciale, adevărate „fabrici de facturi” au fost utilizate pentru a emite facturi fictive care să permită societăţilor din primele două categorii să dispună transferul unor sume de bani în contul acestora, sume de bani retrase în numerar de către membrii grupării. Prejudiciul total cauzat bugetului de stat, prin eludarea plăţii TVA, este estimat la suma de aproximativ 4 milioane euro.

De asemenea, din cercetările efectuate în cauză de către procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj a reieşit că, prin intermediul unei societăţi comerciale care administrează mai multe parcuri auto de pe raza judeţelor Cluj şi Braşov, 5 persoane au desfăşurat activităţi de comercializare autoturisme, prin livrări intracomunitare fictive către societăţi comerciale din Ungaria, urmate de revânzarea autoturismelor către persoane fizice şi juridice române.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat, prin eludarea plăţii TVA, este estimat la suma de 550.000 euro.