REFERAT DNA: Banii pentru Sorin Blejnar au trecut prin conturile unor firme-fantomă

„Din raport mai rezultă că suma de 13.172.520 lei, reprezentând un procent de 20,46% din valoarea totală achitată de ANAF, în virtutea celor două contracte, a fost redirecționată prin conturile bancare ale unor firme folosite în efectuarea de tranzacții de tip evazionist, în virtutea unor documente fiscale cu un conținut nereal, scopul final al acestor procedee și manopere fiind acela de a retrage sumele de bani în numerar, în acest sens fiind folosit un lanț de societăți comerciale tip fantomă, (…) toate din București, ai căror asociați, de regulă, sunt cetățeni arabi, în anumite cazuri aceștia fiind cooptați în firmă după data redirecționării sau retragerii sumelor de bani în cauză”, se arată în referatul DNA.

Procurorii au apreciat că faptele pentru care este cercetat Sorin Blejnar sunt grave și se impune ca acesta să fie arestat preventiv.

„Pe baza evaluării gravității faptelor, a modului și a circumstanțelor de comitere a acestora (…), a cuantumului sumei acceptate și primite (…), precum și a altor împrejurări privitoare la persoana acestuia (înalt funcționar al statului la data săvârșirii faptei, cercetat în trecut pentru infracțiuni de evaziune fiscală și constituirea unui grup infracțional organizat, cauze aflate în prezent pe rolul instanțelor de judecată) se constată că privarea sa de libertate este necesară pentru înlăturarea unei stări de pericol pentru ordinea publică”, se menționează în referat.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Luni, fostul șef al ANAF, Sorin Blejnar, a fost reținut de procurorii DNA Ploiești pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de influență.

Alte articole

IREAL! Cât costă să crești un copil în Elveția. Tot mai multe cupluri renunță la planul de a avea moștenitori

Suma uriașă câștigată de Pescobar cu restaurantele din Londra. Explicațiile date de afacerist: „La program de șase ore”