Rețea crypto controversată, asociată cu Trump, în centrul unei anchete privind legături cu escrocherii online

Un element sensibil al investigației este asocierea indirectă cu compania World Liberty Financial, co-deținută de familia președintelui american Donald Trump. Rețeaua AB Network s-a promovat ca un ecosistem blockchain de nouă generație și a reușit să se conecteze cu lideri politici internaționali, inclusiv fostul președinte al Serbiei, Boris Tadic, și fostul premier irlandez Bertie Ahern.

Unul dintre proiectele centrale ale rețelei a fost dezvoltarea unui „resort blockchain” în Timor-Leste, conceput ca un complex de lux destinat industriei crypto. Inițiativa a fost prezentată drept un hub global pentru colaborare și inovare.

„Un viitor centru global pentru colaborare și schimb de talente în industrie”, a descris Boris Tadic proiectul într-un mesaj publicat anterior și ulterior șters.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Investigația arată însă că în faza inițială a proiectului au fost implicați trei indivizi care au fost ulterior sancționați de autoritățile americane pentru legături cu Prince Group, un conglomerat acuzat că face parte dintr-o rețea globală de fraude online. Potrivit autorităților din SUA, aceste rețele generează pierderi de zeci de miliarde de dolari anual.

Alte articole

Înșelăciune prin metoda „accidentului” la Alba Iulia: O bătrână de 80 de ani a rămas fără 30.000 de lei, după ce a crezut că-și salvează fiica

Escrocheria prin care doi români au prejudiciat sistemul social din Elveția le-a adus interdicția de a mai intra în țară timp de 12 ani

În cadrul unei operațiuni descrise drept „cea mai mare confiscare” din acest domeniu, autoritățile americane au pus sechestru pe aproximativ 15 miliarde de dolari în bitcoin de la liderul grupului.

Reprezentanții AB Network susțin că nu există o legătură directă între proiect și persoanele sancționate, precizând că acestea au fost eliminate imediat după anunțarea măsurilor.

Citește și: Delegația SUA a ajuns în Islamabad pentru negocierile cu Iran. Ce rol joacă Pakistanul în procesul de negociere

„MoU-ul (n.r. Memorandum of Understanding – Memorandum de înțelegere) a fost doar o intenție preliminară și nu a produs consecințe legale sau financiare”, se arată într-un comunicat al rețelei AB.

La rândul său, compania asociată familiei Trump respinge orice implicare în proiectul controversat.

„Afirmațiile care încearcă să lege compania de persoane sancționate sunt nefondate și neadevărate. Nu există nicio relație cu proiectul din Timor-Leste”, au transmis avocații firmei.

Ancheta evidențiază și complexitatea structurii AB Network, care include entități înregistrate în Irlanda și Insulele Cayman, precum și componente descentralizate dificil de urmărit. Jurnaliștii au identificat doi oameni de afaceri chinezi drept figuri-cheie din spatele rețelei.

Unul dintre aceștia, Sui Chenggang, s-a descris drept „inițiatorul ecosistemului AB” și beneficiar al unei fundații financiare din Cayman. Celălalt, Lin Xiaofan, implicat în promovarea proiectului, a respins orice asociere cu rețelele de fraudă.

„Am detestat întotdeauna pe cei care conduc rețele de fraudă”, a declarat acesta.

Investigația ridică, de asemenea, semne de întrebare privind alegerea Timorului de Est ca locație pentru proiect. Țara, una dintre cele mai sărace din Asia, a devenit recent ținta unor investiții speculative.

Președintele statului, Jose Ramos-Horta, a descris inițiatorul proiectului ca fiind „uneori prea secretos”, dar „bine conectat” și „un inovator”.

„Părea să fie un inovator major. Dacă afacerile sunt legitime, vrem astfel de investiții”, a declarat acesta.

Citește și: VIDEO Modul incredibil în care se reciclează în Japonia. Reciclarea cutiilor de carton, de lapte sau sucuri, presupune un întreg proces. Ai depune atâta efort pentru o simplă cutie?