Secretarul de stat Anne Jugănaru şi nepotul avocatului Abraham, acuzaţi de spălare de bani

În iulie 2012, Anne Rose Marie Jugănaru și Tiugea George-Vadim, asistenți ai europarlamentarului Adrian Severin, au fost puși sub acuzare de DNA pentru complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților europene, scrie Agerpres.

Anne Rose Marie Jugănaru și Florentin Leontin Abraham au fost chemați joi la DNA, unde procurorii le-au adus la cunoștință că a fost extinsă urmărirea penală în acest dosar și că au calitatea de suspecți.

Potrivit unui comunicat al DNA, în ordonanța de extindere a urmăririi penale se arată că, în perioada martie 2007 — noiembrie 2010, Adrian Severin a încheiat, fie în nume propriu, fie ca reprezentant al grupului politic din care făcea parte din Parlamentul European, 20 de contracte de consultanță cu mai multe firme create anume pentru a justifica prestarea unor servicii fictive, constând în realizarea unor studii.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

În aceeași perioadă, Anne Rose Marie Jugănaru, Florentin Leontin Abraham și o altă persoană au acționat în vederea disimulării originii ilicite a sumelor de bani provenite din decontările frauduloase din bugetul Parlamentului European, prin transferurile succesive ale sumei totale de 586.350 lei, efectuate de către societățile din grup către o fundație, prin încheierea unor contracte fictive de pregătire și instruire a personalului.

Alte articole

Florian Coldea riscă ani grei de închisoare. Judecătorii au respins toate cererile fostului prim adjunct SRI și au constatat legalitatea rechizitoriului DNA

DNA a lansat o licitație de 2,73 de milioane de lei pentru echipamente capabile să acceseze telefoane și calculatoare