Soţul cântăreţei Cristina Rus este vizat de ancheta de amploare de la bursă. Zeci de percheziţii au loc luni dimineaţa la sediile SIF şi la domiciliile celor angajaţi. Potrivit România TV, printre cei anchetaţi pentru tranzacţii ilegale de 13 milioane de euro se numără şi omul de afaceri Dragoş Bîlteanu.

Dragoş Bîlteanu, lupul tânăr care domina SIF Banat Crişana şi Muntenia Invest, este în centrul afacerilor investigate de DIICOT.

Alte Articole

Jador a vorbit despre relația secretă cu Andreea Bălan: „Pentru ...

Marina Almășan, audiată după ce a depus a depus plângere ...

Carmen Harra ştie cine va fi noul preşedinte al României: ...

Bîlteanu a reuşit câteva lovituri pe piaţa imobiliară, dar şi în piaţa de energie. El a devenit proprietarul turnului de birouri din Bd. Mihalache în care este sediul Hidroelectrica printr-o inginerie financiară de proporţii.

La sfârşitul lunii noiembrie soţul Cristinei Rus a vândut, cu 20 milioane de euro, un teren de 12.000 mp, situat în zona Floreasca.

Cristina a dorit să fie discretă când a fost întrebată de Click! cum a fost răsfăţată de soţul ei după această mega-afacere reuşită. „Pentru noi contează doar liniştea, suntem la fel ca înainte. Iar eu mă comport ca o soţie de om care reuşeşte în viaţă. Faţă de soţul meu, reacţionez cu foarte multă iubire. Nu pot să-l pârăsc şi să divulg gestul intim pe care l-a făcut”, a declarat Cristina Rus în urmă cu câteva zile.

Poliţiştii Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate din cadrul IGPR şi procurorii DIICOT – Structura Centrală au efectuat luni 31 de percheziţii domiciliare, pe raza judeţelor Ilfov, Arad şi a municipiului Bucureşti pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializate în comiterea infracţiunilor de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.

„În perioada 2012 -2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional organizat ce a avut ca scop obţinerea de sume de bani din patrimoniul SIF Banat-Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucureşti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/ traficării), fonduri ce au fost transferate ulterior prin intermediul mai multor societăţi nerezidente (offshore), controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, tocmai pentru a ascunde adevărata natură a provenienţei acestora. În acest scop, aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/ 2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare”, se arată într-un comunicat al DIICOT transmis luni AGERPRES.

DIICOT precizează că există şi suspiciuni că membrii grupului infracţional organizat s-au implicat şi în operaţiuni de manipularea pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013 la Bursa de Valori Bucureşti.

„Mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF Banat-Crişana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa ‘deal’, preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile iniţiale”, se mai spune în comunicat.

Beneficiarii acestor operaţiuni au fost chiar liderii grupului, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF Banat-Crişana SA, prin deţinerile directe/ indirecte peste limita impusă de prevederile legale, subliniază procurorii.

Acţiunea a fost desfăşurată de procurorii DIICOT împreună cu ofiţerii de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate şi cu sprijinul Jandarmeriei Române, iar suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii

Potrivit Agerpres, la sediul DIICOT – Structura Centrală vor fi aduse în vederea audierii 25 de persoane, urmând a fi dispuse măsuri legale în cauză. Suportul de specialitate a fost asigurat de către Serviciul Român de Informaţii.