STUDIU: În România, 1 din 5 companii a înregistrat cel puțin o situație de fraudă în ultimul an

Cum sunt identificate fraudele în rândul companiilor private din România, care sunt mecanismele de control și de prevenire a fraudei utilizate de companii, dar și care sunt pierderile materiale înregistrate în mediul de business; sunt principalele teme ale studiului realizat de către Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor (APCF) în anul 2021.
Alina Costache
24 nov. 2021, 16:50
STUDIU: În România, 1 din 5 companii a înregistrat cel puțin o situație de fraudă în ultimul an

Acesta este primul studiu care relevă nivelul de conștientizare a riscului de fraudă de către companiile din România și a fost realizat pe un eșantion de companii private, din diverse domenii de activitate precum: comerț, turism, constucții, informații și telecomunicații.

Conform cercetării, principalele situații de fraudă cu care managerii companiilor s-au confruntat în decursul anului 2021 au fost: aproximativ 10% dintre companii au plătit unele bunuri, care însă nu au mai ajuns la destinatar sau au înregistrat cazuri de înșelătorie din partea unui partener, furnizor ori client.

Un alt tip de fraudă aflat pe un trend ascendent îl reprezintă plata făcută într-un cont greșit, ca urmare a unui email înșelător primit pe adresele oficiale ale firmei – 1 din 10 companii, s-a confruntat cu această situație.

În încercarea de a preveni fraudele, studiul a arătat că, 2 din 3 companii verifică datele partenerului la Registrul Comerțului /Ministerul de Finanțe înainte de a începe o colaborare. 43% dintre companii folosesc sisteme de monitorizare și aproximativ 70% aplică proceduri interne de lucru pentru a preveni fraudele, însă acestea sunt realizate în cea mai mare parte, de conducerea companiei.

Doar 17% dintre firmele din România folosesc serviciile unei firme specializate în prevenirea fraudelor.

Asociația pentru Prevenirea și Combaterea Fraudelor este una non-profit care are ca scop crearea unor specialiști în domeniul managementului riscului de fraudă, conformității și securității în informație, precum și dezvoltarea unei culturi antifraudă în România.

În perioada 15-19 noiembrie, APCF, a susținut desfășurarea „Săptămânii de conștientizare a riscului de fraudă”, un eveniment organizat la nivel internațional și inițiat de către ACFE U.S.A (Asociația Examinatorilor Certificați de Fraudă), în prezent, cea mai mare organizație anti-fraudă – https://www.fraudweek.com/.

Mai multe informații găsiți și pe: www.apcf.ro.

Studiul a fost realizat de Unlock Research care este o companie de know-how și cercetare de piață cu capital 100% românesc înființată în 2008.

DailyBusiness
Premierul Ilie Bolojan a anunțat oficial TVA mai mare pentru toți. Guvernul reduce la două cote, una ajunge la 21%
Spynews
Alina Sorescu, profund afectată de o declarație a fostului soț, Alexandru Ciucu. Cât de deranjată a fost cântăreața: „El pleca des”
Bzi.ro
Imagini tulburătoare! Ultima apariție publică a lui Mihai Leu! Cum arăta fostul pugilist
Fanatik.ro
Rezultate Evaluarea Națională 2025. La ce oră se afișează, de fapt, notele pe 3 iulie. Admitere liceu 2025 în urma notelor obținute
Capital.ro
NU se mai eliberează buletin vechi. Decizia MAI pentru românii care schimbă cartea de identitate
Playtech.ro
Ce pensie vei avea după reţinerea CASS dacă acum iei 4.000 de lei? Ce se taxează, de fapt?
DailyBusiness
Guvernul a pus gând rău concediilor bugetarilor. Cine ar urma să mai primească vouchere de vacanță
Adevarul
„Legat de motocicletă și târât”. Kievul anchetează o posibilă execuție a unui prizonier de război
wowbiz.ro
Scene sfâșietoare au avut loc la spital, înainte ca Mihai Leu să moară: „Când am intrat la el în rezervă...”
Spynews
Ingredientul de 2 lei pe care trebuie să îl adaugi în cartofii la cuptor pentru a fi crocanți la exterior. Bucătarii profesioniști folosesc acest truc
Spynews
Cod galben de caniculă în România! 15 județe se topesc în orele următoare sub temperaturi extreme | HARTA
Evz.ro
Electrocasnicele care reduc consumul de energie: ce trebuie să știi despre eticheta energetică
Ego.ro
Ion Iliescu NU a purtat niciodată verighetă! Secretele căsniciei cu Nina Iliescu FOTO
Prosport.ro
Gigi Becali şi-a făcut apariția cu mare stil la nunta fiicei lui Gică Hagi! Cum a arătat miliardarul de la FCSB
kanald.ro
Ce se întâmplă cu pensiile și salariile românilor în 2026. Ilie Bolojan a făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Cancan.ro
Medicul care l-a tratat pe Mihai Leu, dezvăluiri despre ultimele clipe din viața sportivului: 'În final, a cedat și inima' 😢
Playsport.ro
Dacă ai mașina fabricată înainte de 2019, ar putea avea defecțiuni grave. Ce trebuie să faci rapid, conform RAR
Capital.ro
TAXĂ suplimentară în România. Se introduce în toată țara. Premierul a anunțat personal: De la 1 ianuarie
StirileBZI
Câți bani pot să scoată românii de la bancomat în 2025. Băncile au impus noi limite!
Prosport.ro
FOTO. Milionarul a petrecut noaptea cu o blondă, înainte să anunțe despărțirea de soție. S-a aflat cine e misterioasa femeie
stirilekanald.ro
Andreea s-a sinucis la doar 13 ani. Unchiul ei a găsit-o cu ștreangul de gât într-o pădure lângă casă: "S-ar fi certat cu prietenul ei"
Încep concedierile în rândul bugetarilor! Lista instituțiilor care vor reduce drastic personalul în perioada următoare
MediaFlux
Ordin la Casa de Pensii! Se schimbă calculul la vechimea în muncă
Shtiu.ro
CE ASCUNDE ultima CIFRA a CNP-ului? Dacă ai 3 sau 8 însemană că...
Puterea.ro
Aparatul bugetar administrativ în România: instituţii, evoluţie şi recomandări