SURSE. Gigi Becali urmează să fie audiat în dosarul Avicola Iaşi pentru spălare de bani

Dosarul Avicola Iaşi deschis iniţial la Parchetul General a fost trimis la parchetul Curtii de Apel Iasi, iar în octombrie 2013 după ce s-au constatat suspiciuni de organizare de grup infracţional a fost trimis la DIICOT.

Procurorii DIICOT au constatat că există indicii pentru fapte de spălare de bani, aşa că dosarul a fost trimis în 2014 la Parchetul Tribunalului Iaşi.

Potrivit unor surse citate de România TV s-a început urmărirea penală şi se fac investigaţii pentru fapte de spălare de bani, abuz în serviciu şi complicitate la abuz în serviciu.

La baza dosarului stau mai multe plangeri depuse de foşti angajaţi, dar şi un document de la Oficiul Naţional pentru Combaterea Spălarii Banilor.

Alte articole

EXCLUSIV Gigi Becali, anunț exploziv despre Călin Georgescu: „Mă duc direct la el la poartă, la Argeș”. Planul pentru un nou partid politic

EXCLUSIV Gigi Becali povestește cum a salvat de la sinucidere un milionar IT-ist: „Voiam să mă arunc pe geam, dar am zis să văd ce zice nebunul ăsta”

Există suspiciunea că Gigi Becali s-a folosit cu complicitatea altor şase persoane de bunurile Avicola Iaşi. S-a vorbit şi de un credit pe care Becali l-a obţinut pentru altă firmă de-a sa de la banca Carpatica folosindu-se de bunuri aflate în insolvenţa de la Avicola Iaşi.