Un român din Germania a rămas fără Ferrari-ul de 200.000 de euro, după ce a fost anchetat pentru evaziune fiscală

Într-o acțiune spectaculoasă desfășurată într-o parcare subterană din Leipzig, autoritățile germane au confiscat un Ferrari de lux, evaluat la aproximativ 200.000 de euro. Intervenția face parte dintr-o amplă investigație de evaziune fiscală, în care principalii vizați sunt trei cetățeni români.

Tribunalul din Darmstadt a dispus sechestrul pe bunurile acestora, incluzând atât sumele de bani, cât și proprietățile, pentru a garanta eventualele despăgubiri sau sancțiuni financiare ce ar putea fi impuse.

Conform publicației Bild, tentativa unuia dintre români de a vinde Ferrari-ul ar fi reprezentat o încălcare directă a acestei interdicții.

Doi români, reținuți și audiați la fața locului

Operațiunea s-a desfășurat joi, în jurul orei 14:00. În momentul confiscării bolidului, polițiștii germani au identificat și doi români – un bărbat de 47 de ani și o femeie de 44 de ani – care se aflau în apropierea mașinii. Aceștia au fost audiați și, după ce au oferit explicații, au fost lăsați să plece. Ancheta indică faptul că rolul lor ar fi fost acela de intermediari sau de persoane-fantomă, menite să acopere adevărații beneficiari, conform Știri Diaspora.

Ancheta vizează peste 60 de persoane:

Cazul Ferrari-ului face parte dintr-un dosar mai amplu. Georg Ungefuk, purtătorul de cuvânt al Parchetului General din Frankfurt, a declarat:

„Acest dosar complex vizează proceduri penale și investigații împotriva a peste 60 de membri ai mai multor familii extinse interconectate, suspectați de infracțiuni de fraudă și evaziune fiscală legate de comerțul cu vehicule, fals în acte, fraudarea sistemului de asistență socială și spălare de bani.”

Potrivit autorităților germane, clanurile vizate își au originea în zona Rin-Main și ar fi pus bazele unei rețele bine structurate. Activitatea acesteia s-ar fi extins în mai multe landuri federale, tocmai pentru a îngreuna procedurile de urmărire penală.

Citește și: Nicușor Dan susține că 70 de mercenari au fost instruiți să intre în instituțiile publice după anularea alegerilor. Rechizitoriul prin care Călin Georgescu a fost trimis în judecată menționează numai 20

Românul din Frankfurt, suspect-cheie

În centrul anchetei privind Ferrari-ul confiscat se află un român în vârstă de 46 de ani, domiciliat în Frankfurt. El este suspectat că ar fi coordonat o parte din tranzacțiile ilegale cu mașini de lux, atât în Germania, cât și în străinătate.

Un român în vârstă de 46 de ani se află în centrul anchetei. Acesta are domiciliul în Frankfurt și este suspectat că ar fi coordonat o parte din tranzacțiile ilegale cu mașini de lux, atât în Germania, cât și în străinătate.

Autoritățile germane au pus deja sechestru pe bunuri în valoare de peste 3,4 milioane de euro. Lista cuprinde imobile, sume importante de bani cash, bijuterii și alte bunuri de lux.

De asemenea, anchetatorii au formulat deja acte de acuzare sau cereri pentru emiterea unor ordonanțe penale împotriva a 43 de persoane. Până acum, 24 de persoane au primit condamnări – unele definitive – care variază de la amenzi consistente până la pedepse cu închisoarea de până la cinci ani și nouă luni.

Citește și: Atacul dronelor. Rusia a aruncat 6.900 de drone peste Ucraina, vineri a fost „cel mai mare atac” asupra unităţilor de producţie-distribuţie gaze