Unde și-a ascuns banii Călin Georgescu. Ce s-a întâmplat cu milionul din dosarul de înșelăciune

Călin Georgescu are mari probleme cu legea, accentuate odată ce s-a mărit numărul dosarelor penale deschise pe numele său, ajuns acum la cinci. În două dintre acestea – cel pentru tentativă de lovitură de stat și cel pentru propagandă legionară – a fost deja trimis în judecată. Arestarea preventivă a fost dispusă în alt dosar, deschis pentru o înșelăciune de peste un milion de euro. Aceștia bani ar fi fost obținuți de idolul suveraniștilor de la afaceristul Răzvan Leu, drept așa-zisă garanție în vederea obținerii unui credit internațional.

Respectivul credit, pe care Georgescu i l-ar fi promis lui Leu, n-a fost însă acordat niciodată, astfel că afaceristul a făcut plângere penală contra fostului candidat pentru Cotroceni. Ce s-a întâmplat cu banii? Au ajuns, se pare, mai întâi în Elveția, apoi la o bancă din Letonia, închisă de Banca Centrală Europeană pentru nereguli. Fosta conducere a băncii letone este acuzată de constituirea unui grup infracțional organizat în scopul spălării a 20 de milioane de euro – sumă obținută fraudulos.

În decembrie 2021, banii au intrat într-un cont asociat cu bancherul elvețian Thomas Schätti. Prima plată făcută din acest cont, de 4 milioane de euro, a ajuns la Baltic International Bank SE, o bancă din Riga, închisă ulterior, potrivit hotnews.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Citește și Mirel Palada îi cântă prohodul lui Călin Georgescu. ”Uitați de el. Deep state-ul care este în momentul de față antioccidental trebuie să caute o nouă marionetă”

Alte articole

Crin Antonescu, revoltat de tratamentul aplicat lui Călin Georgescu: „Îl duc cu cătuşe în fiecare zi la tribunal şi înapoi, ca şi cum ar fi un criminal în serie, un terorist, este absolut scandalos”

Zece susţinători ai lui Călin Georgescu s-au strâns în faţa Palatului Cotroceni şi strigă „Călin nevinovat/Dosar fabricat”. Nicuşor Dan îl primeşte pe subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby

Fosta conducere a băncii din capitala Letoniei este judecată pentru spălare de bani, în timp ce banchetul elvețian Thomas Schätti este cercetat în Statele Unite pentru deturnare de fonduri în beneficiul băncii letone unde a ajuns milionul lui Răzvan Leu.

Sancționată în mod repetat la nivel național, Baltic International Bank SE a fost închisă de Banca Centrală Europeană în 2023. Doi ani mai târziu, banca a contestat lichidarea, însă Tribunalul UE a stabilit că instituția financiară ”a săvârșit încălcări grave”, pe o perioadă îndelungată, ale legislației naționale privind combaterea spălării banilor și finanțării terorismului.

Plângerea depusă în SUA împotriva lui Thomas Schätti vizează utilizarea a 21 de milioane de dolari ai clienților băncii pe care o conduce (Migom Bank) pentru cumpărarea unor pachete de acțiuni care să permită preluarea Baltic International Bank SE. Elvețianul ar fi încercat să preia controlul băncii fără știrea autorităților de reglementare, se arată în documentele din procesul de la Riga.

Citește și Mii de români l-au felicitat pe fiul AI al lui Călin Georgescu după ce „a câștigat Balonul de Aur”. Cât de ușor pot fi păcăliți suveraniștii: „Ce seamănă cu Domnul Președinte!” / „Așa tată, așa fiu!” / „Nemernicii de la TV nu arată niciodată așa ceva”