Verificarea contului (KYC) la jocuri de noroc online este obligatorie în 2023

Legislația din domeniul jocurilor de noroc valabilă în 2023 prevede mai multe obligații ale clienților platformelor de gambling. Printre ele se numără și aceea de a-și verifica identitatea, în termen de 30 de zile de la deschiderea contului.
Alina Costache
04 apr. 2023, 09:08
Verificarea contului (KYC) la jocuri de noroc online este obligatorie în 2023

Procesul poartă denumirea de Know Your Customer (KYC) și presupune transmiterea către operator a fotocopiilor unor documente care să certifice că informațiile completate în formularul de înregistrare sunt adevărate. Astfel, deținătorul platformei și, implicit, autoritățile știu exact cine se află este în spatele unui nume de utilizator.

În general, pentru validarea contului este necesară furnizarea unei fotografii a unui document de identitate (carte de identitate, sau pașaport, sau permis de conducere). Documentul poate fi încărcat pe platformă, în rubrica specială, sau poate fi transmis prin email, la adresa menționată în secțiunea „Contact”.

Unii operatori solicită în aceeași fază și transmiterea unei dovezi a adresei, constând în copia unei facturi de utilități nu mai vechi de trei luni, pe care să fie scrise numele clientului și adresa lui (este obligatoriu ca adresa de pe factură să fie aceeași cu cea completată în momentul înregistrării pe site).

De cele mai multe ori, însă, acest document este solicitat numai în momentul în care clientul dorește să retragă fonduri. Tot atunci este solicitată o dovadă a metodei de plată folosite pentru alimentarea contului. Dacă a fost utilizat un card bancar, atunci pasionatul de gambling trebuie să trimită copia față-verso a acelui card. El primește instrucțiuni clare în ceea ce privește elementele ce trebuie să fie vizibile (primele șase și ultimele patru cifre ale numărului de pe față, numele și prenumele titularului, data expirării). Celelalte elemente, cum ar fi CVV-ul, nu trebuie să fie vizibile. Dacă a folosit un portofel electronic, jucătorul trebuie să trimită o captură de ecran cu meniul contului, în care să apară toate elementele de identificare.

Un jucător la pariuri sau la cazino nu poate depune mai mult de 200 de euro (sau echivalentul în lei) până nu își validează contul. Astfel, el nu poate beneficia de programe exclusiviste precum VIP Casino.

Validarea contului este încurajată de ofertele de bun venit

De asemenea, clienții care nu au identitatea verificată nici nu pot retrage fonduri. Nu există, însă, niciun motiv ca cineva să nu realizeze cu prioritate procesul KYC. Dimpotrivă! Multe dintre cazinourile online au oferte de bun venit fără depunere, prin care clienții noi primesc rotiri gratuite sau fonduri suplimentare imediat după validarea contului. Ei nu trebuie să efectueze niciun depozit ca să se distreze.

Grație implementării unor tehnologii noi, timpul necesar pentru verificarea documentelor trimise de clienți s-a scurtat de la câteva zile la câteva ore. Unele platforme folosesc un soft care analizează pe loc fotocopia cărții de identitate și validează automat contul, sau respinge fișierul încărcat pe site.

Pentru a nu se afla în cel de-al doilea scenariu, este necesar ca jucătorii să citească instrucțiunile din rubrica „Verificare cont” (această rubrică poate avea denumiri diferite de la un operator la altul). În general, în fotografie trebuie să apară toate cele 4 colțuri ale documentului, pozele trebuie făcute fără blitz și să fie foarte clare, iar cardul bancar trebuie semnat pe spate.

Verificarea contului (KYC) nu ar trebui să sperie pe nimeni. Informațiile personale sunt în siguranță în bazele de date ale operatorilor legali, care sunt protejate de cele mai performante sisteme de securitate cibernetică. În caz contrar, companiile care operează platformele de jocuri de noroc nu ar primi licența din partea ONJN.

Spynews
Tzancă Uraganu, gest impresionant în memoria lui Lucas. Ce decizie a luat în carieră, pentru nepoțelul său, care a murit: ”Am promis” / FOTO
Bzi.ro
Ana Bodea vrea un copil cu Valentin Butnaru: „Nu m-a cerut încă, dar îmi doresc!“
Fanatik.ro
Unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din România se va deschide din această vară. Ce localități va străbate
Capital.ro
Îți fac direct dosar penal. ALERTĂ pentru șoferii care merg la RAR. Îți confiscă și mașina
Playtech.ro
Reacţia lui Hagi când Loredana s-a aşezat lângă el! Nu a putut să reziste când a văzut decolteul vedetei. Imaginea momentului
DailyBusiness
Se schimbă Codul Penal! Pedepse dure pentru cei care fac acest lucru!
Adevarul
De ce bebelușii spun „tata”, înainte să spună „mama” VIDEO
Spynews
Hidrologii, anunț de ultimă oră! Pericol de inundații în mai multe județe din țară. A fost emis un cod galben de viituri / FOTO
Spynews
EXCLUSIV! Fostul iubit al Cristinei Pucean, acuzații extrem de grave la adresa dansatoarei și a familiei ei! Bărbatul susține că a fost păcălit și își vrea banii înapoi! Declarații pentru Spynews.ro!
Evz.ro
Câți bani vor primi românii de la 1 iulie. Cu cât cresc salariile
Impact.ro
Te CRUCEȘTI! Cum arată divele din showbiz FĂRĂ MACHIAJ! Unele sunt HORROR
Prosport.ro
FOTO. „Ce rușine!”. Imaginile indecente pentru care Mădălina Ghenea a fost desfințată de fani
wowbiz.ro
Getuța Sterp a răbufnit și ea la adresa Marei Bănică! Ce i-a transmis jurnalistei: „Să vezi ce bătaie de joc ți-ai făcut singură. Nu rămâne așa”
Cancan.ro
Cine este și cu ce se ocupă soția lui Radu Mazăre, de fapt. Roxana e însărcinată în 4 luni!
Playsport.ro
Mădălina Ghenea a arătat TOT de data asta! Imaginile interzise au fost făcute publice
kanald.ro
De ce niciun trecător nu a intervenit pentru a-l salva pe bărbatul ucis în Crângași! Explicația unui psiholog criminalist: „Oamenii sunt din ce în ce mai egoiști”
Capital.ro
Reguli noi la vămile din România. Autoritatea Vamală Română a făcut anunțul
StirileBZI
Produse din ciocolată și biscuiţi, vândute mai scump în România! Amendă de 337,5 milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Are 75 de ani, dar arată ca la 30, are o avere impresionantă și își caută iubit la 12 ani de când a divorțat
substantial.ro
Descoperă rețeta salatei de legume la borcan: Gust de vară, prospețime și conveniență în bucătăria ta!
MediaFlux
Un ALT IMPOZIT la PENSIE după RECALCULARE. Anunțul ministrului MUNCII
Shtiu.ro
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!'