Zeci de PERCHEZIŢII în Bucureşti într-un dosar de evaziune fiscală

În acest moment, peste 150 de poliţişti bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 47 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că, în perioada octombrie 2014 – februarie 2015, suspecţii au înfiinţat mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip „fantomă” pe care le-au folosit în scopul obţinerii fără drept a unor rambursări de T.V.A., prin depunerea de situaţii financiare nereale la organele fiscale.

În modul descris mai sus, suspecţii au urmărit rambursarea ilegală, cu titlu de TVA, a sumei de aproximativ 520.000 de lei.

În cauză s-a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale faţă de 40 de persoane, acestea urmând a fi audiate în cursul zilei de astăzi.

Alte articole

Evaziunea fiscală, linia roșie a credibilității statului român. Cât timp frauda este tolerată, povara cade pe umerii celor care respectă legea

Românii care îi toarnă pe evazioniști la ANAF ar putea primi bani, direct pe telefonul mobil