Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Procurorii au descins la 46 de adrese

Procurorii DIICOT împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime au efectuat miercuri 46 de percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi la sediile unor societăţi comerciale din Constanţa, Bucureşti, Bacău, Cluj, Oradea şi alte localităţi, în cadrul unei acţiuni vizând destructurarea unei grupări specializate în evaziune fiscală.
Filip Stan
30 mart. 2016, 12:50
Evaziune fiscală cu prejudiciu de 3 milioane de euro. Procurorii au descins la 46 de adrese

Membrii acestei grupări au înregistrat în contabilitatea unei societăţi autorizate ca antrepozit fiscal operaţiuni comerciale fictive, prin folosirea unor facturi fiscale sau documente justificative emise în acest sens de societăţi de tip fantomă (nu funcţionau la sediul social, nu aveau angajaţi şi ai căror asociaţi şi administratori erau persoane controlate de liderul grupului infracţional organizat), cu scopul de a evita plata către bugetul consolidat al statului a TVA.

Prejudiciul estimat până la acest moment este de aproximativ 3.000.000 euro.

Acţiunea a fost efectuată împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate, Brigăzilor de Combatere a Criminalităţii Organizate Constanţa, Bacău, Ploieşti, Cluj şi Oradea, cu suportul informativ asigurat de DIPI.

Alte articole
Alina Bica scapă definitiv de dosare, este liberă pentru o şedinţă de shopping la Paris alături de Elena Udrea
Alina Bica scapă definitiv de dosare, este liberă pentru o şedinţă de shopping la Paris alături de Elena Udrea
Adolescentul care trimitea mesaje de amenințare la școli și spitale a fost arestat
Adolescentul care trimitea mesaje de amenințare la școli și spitale a fost arestat
Citeste și...
Andreea Esca, război cu Busu! Ştirista de la Pro TV a răbufnit din cauza prognozei meteo: 'Face mişto!'
Anunț despre PUNCTUL DE PENSIE! Este răsturnare totală de situație. SURPRIZă pentru toți pensionarii din România
El este cel mai talentat jucător de la FCSB. Chiar și magazionerii și bucătarii de la baza din Berceni au recunoscut. „Un fragment de os i se plimba prin picior!”
Ultimele Stiri
Al Bano revine la București într-un concert extraordinar alături de Paula Seling și Montserrat Martí Caballé pe 2 noiembrie, la Sala Palatului
Life
Al Bano revine la București într-un concert extraordinar alături de Paula Seling și Montserrat Martí Caballé pe 2 noiembrie, la Sala Palatului
Leonard Doroftei și-a pus suveraniștii în cap după ce a îmbrăcat uniforma Armatei Române: „Mișcare asemăntoare cu a vedetelor care au promovat vaccinarea”
Life
Leonard Doroftei și-a pus suveraniștii în cap după ce a îmbrăcat uniforma Armatei Române: „Mișcare asemăntoare cu a vedetelor care au promovat vaccinarea”
Calendar ortodox 9 octombrie 2025. Sfântul Mucenic al lui Hristos vindecător de suferințe trupești. Cum să i te rogi ca să alungi boala
Societate
Calendar ortodox 9 octombrie 2025. Sfântul Mucenic al lui Hristos vindecător de suferințe trupești. Cum să i te rogi ca să alungi boala
Conducerea spitalului din Iași în care au murit 7 copii, repusă în funcție. Ministrul Sănătății: „Este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate!”
Sanatate
Conducerea spitalului din Iași în care au murit 7 copii, repusă în funcție. Ministrul Sănătății: „Este o dovadă de inconștiență și lipsă totală de responsabilitate!”
Ce salariu ar trebui să primești în România, în octombrie 2025, în funcție de zodie. Tabelul care arată cei mai bogați nativi
Horoscop
Ce salariu ar trebui să primești în România, în octombrie 2025, în funcție de zodie. Tabelul care arată cei mai bogați nativi
DailyBusiness
Bolojan schimbă regulile pentru pensionarea anticipată. Pachetul 3 de măsuri include noi restricții
Spynews
Este oficial! Dorian Popa s-a căsătorit în Maldive! Mama cântărețului, primele declarații, în exclusivitate! Andreea nu a știut nimic despre nuntă
Fanatik.ro
Antrenorul din România care își alerga jucătorii până la epuizare! Mărturii rare din cantonamentele feroce pe care le făcea: „Porneam televizorul şi adormeam cu el aprins”
Capital.ro
Gestul interzis care îl poate costa libertatea pe Călin Georgescu. A fost filmat: E un gest camuflat, transgresiv
Playtech.ro
Când se redeschid școlile după codul roșu și cum se vor recupera orele. Anunțul făcut de ministrul Educației
Adevarul
Cum a ajuns comisarul european pentru agricultură să lucreze la o stână din România: „Trebuia să mulgem oile dimineața, să producem brânza”
wowbiz.ro
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Economica.net
Mini-Dacia! Anunţ oficial despre noul "Lăstun Hipster" (FOTO interior/exterior)
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
kanald.ro
Rezerviștii Armatei Române, chemați la unitățile militare. Anunțul făcut de MApN
Cancan.ro
Scene de coșmar în casa Oanei Mizil! Marian Vanghelie și-a terorizat fetița și fosta iubită! 'Sparg poarta, intru peste voi! Sunt cu mai mulți băieți
iamsport.ro
Remember. Un sfert de secol de la ziua în care Michael Schumacher a repus Ferrari pe tronul Formulei 1
MediaFlux
Facturile la energie vor crește. Anunțul economistului Adrian Negrescu
stirilekanald.ro
ALERTĂ! Centrala nucleară, lovită de o dronă ucraineană
substantial.ro
După apariția CASS la pensie, o nouă lovitură pentru pensionari. Rămân cu mai puțini bani în buzunar