Alături de Moroşan, alte patru persoane vor fi cercetate în libertate. Săptămâna trecută, DIICOT a descins în 35 de imobile din Iaşi, Bucureşti şi Alba Iulia. Captura a fost una impresionantă, fiind sechestrate 1,2 kilograme de eur, 50.000 de lei, dar şi clăduri şi maşini de 800.000 de euro.

Anchetatorii cred că, în perioada 2012-2015, Cornel Marcu (soţul unei judecătoare din Alba), Daniel Stănescu şi Bogdan Stănescu ar fi constituit un grup infracţional prin intermediul cărora trei firme controlate de Marcu au înregistrat facturi fictive pentru a se sustrage de la dările către stat. Daniel şi Bogdan Stănescu au furnizat facturi false şi către două firme cunoscute de pe piaţa bijuteriilor de lux, Sodo Migliori România şi Sodo Migliori International, ambele păcălind în acest bugetul de stat.

Alte Articole

Clipe de coșmar trăite de Ramona Olaru în Egipt! Și-a pierdut ...

Adrian Mititelu jr., transferat la Spitalul „Alexandru ...

Biletul Zilei Pariuri1x2.ro, 24 aprilie: 100% SuperLiga pentru ...

Reprezentanţi ai celor două firma erau Alessandro Amato şi Marian Mihart, doi afacerişti prezentanţi de presa de business ca fondatori ai brandului Cellini, care deţine mai multe magazine de lux în România. Operaţiunea se realiza prin intermediul unor firme „fantomă” din Grajduri şi Ciurea, care emiteau facturile fictive. Banii obţinuţi ilegal prin deducerile de TVA erau retraşi de cetaţeni romi care deţineau firmele fantomă. În privinţa lui Claudiu Moroşan, acesta ar fi aderat la grupare în februarie 2013, când era administrator prin procură al SC Gold Brut International SRL Iaşi.