Percheziţii ale poliţiştilor în patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani.Prejudiciul se ridică la 3,9 mil. lei

Poliţiştii au instituit sechestru pe mai multe bunuri mobile şi imobile în valoare de peste 1,4 milioane de lei.

„Activităţile au avut drept scop administrarea de probe într-un dosar penal privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul cauzat bugetului consolidat al statului fiind în valoare de peste 3.900.000 de lei.

Din cercetări a rezultat că, în perioada 2011-2015, trei persoane, cu vârste cuprinse între 28 şi 56 de ani, din Cluj-Napoca, în calitate de administratori la o societate având ca obiect de activitate pază şi protecţie, ar fi înregistrat în documentele contabile achiziţii de produse specifice domeniului de activitate şi alte produse care nu ar fi avut la bază operaţiuni comerciale reale.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

Astfel, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat. În scopul creării unei aparenţe de legalitate a plăţilor pentru operaţiunile comerciale fictive de bunuri, precum şi pentru disimularea provenienţei sumelor de bani rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, s-ar fi efectuat viramente bancare în baza unor presupuse relaţii comerciale avute cu diverse firme”, se arată în comunicatul de presă.

Alte articole

Cum a reușit un dezvoltator imobiliar din Brașov să păcălească statul cu vânzarea unor apartamente. Prejudiciu de peste 4 milioane de lei

Descinderi cu mascații acasă la influencerul Iulian Demeter. Zeci de percheziții în București și în mai multe județe, în același dosar

Poliţiştii au pus în executare trei mandate de aducere.