Acţiune de amploare a DIICOT: Soţul Sandei Ladoşi, cercetat pentru EVAZIUNE FISCALĂ de milioane de euro

Între cei cercetaţi de procurorii DIICOT se află şi soţul cântăreţei Sanda Ladoşi, precum fiul unui judecător, care sunt bănuiţi că ar fi făcut parte dintr-o reţea ce a făcut o evaziune fiscală de peste 4 milioane de euro.

Procurorii DIICOT şi poliţiştii au făcut joi 64 de percheziţii în  Bucureşti şi şapte judeţe, la firme de leasing şi la două grupări suspectate de evaziune fiscală de 4,5 milioane de euro, 55 de persoane urmând să fie audiate.

Procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) – Structura Centrală şi Serviciul Teritorial Cluj au descins simultan la membrii celor două grupări. Anchetatorii au făcut 64 de percheziţii în Bucureşti, Cluj-Napoca, Oradea şi în judeţele Călăraşi, Dâmboviţa, Ilfov, Suceava şi Teleorman, la locuinţele învinuiţilor şi la sediile unor societăţi de leasing. Procurorii DIICOT vor audia în aceste cauze 55 de persoane, potrivit Mediafax.

Circuite financiare fictive

Alte articole

VIDEO Percheziții în România și Marea Britanie în dosarul unei grupări care spăla bani proveniți din fraude informatice și înșelăciuni. Prejudiciul estimat – peste două milioane de euro

Bercea Mondialu, coşmarul lui Băsescu, a fost arestat din nou într-un dosar de camătă, şantaj, constituire de grup infracţional

Una dintre acţiuni a avut loc într-un dosar în care procurorii DIICOT – Structura Centrală cercetează 11 persoane suspectate că au constituit în Bucureşti un grup de criminalitate organizată care, prin circuite financiare fictive derulate prin mai multe firme, a făcut achiziţii intracomunitare de materiale de construcţii.

Membrii grupului infracţional au vândut apoi materialele de construcţii în România, dar au înregistrat operaţiuni nereale în evidenţele contabile ale unui număr de 18 societăţi comerciale pe care le controlau,
pentru a reduce valoarea reală a TVA, se arată într-un comunicat de presă al DIICOT.

Potrivit procurorilor, o primă categorie de societăţi a fost utilizată în calitate de client intracomunitar, pentru achiziţiile intracomunitare de materiale de construcţii, şi respectiv de furnizor naţional.

O a doua categorie de societăţi comerciale a fost folosită pentru crearea de circuite financiare fictive, respectiv derularea de operaţiuni fictive pentru a evidenţia în actele contabile ale societăţii care realizează achiziţii intracomunitare cheltuieli nereale, diminuând astfel cuantumul TVA colectată.

O a treia categorie de societăţi comerciale –adevărate „fabrici de facturi”, conform procurorilor – a fost utilizată pentru a emite facturi fictive care să permită societăţilor din primele două categorii să dispună transferul unor sume de bani în contul acestora, retrase ulterior în numerar de către membrii grupării.

Prejudiciul total cauzat bugetului de stat prin neplata TVA a fost estimat la aproximativ patru milioane de euro.

Cea de-a doua acţiune a fost făcută de procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Cluj, fiind vizate cinci persoane care, prin intermediul unei societăţi comerciale care administrează mai multe parcuri auto din judeţele Cluj şi Braşov, „au desfăşurat activităţi de comercializare autoturisme, prin livrări intracomunitare fictive către societăţi comerciale din Ungaria, urmate de revânzarea autoturismelor către persoane fizice şi juridice române”.

În acest caz prejudiciul produs bugetului de stat, prin neplata TVA, a fost estimat la 550.000 de euro. Acţiunile au fost făcute împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară de la Direcţia de Combatere a Criminalităţii Organizate, BCCO Cluj, Bucureşti şi Oradea, cu suportul tehnic şi informativ al Serviciului Român de Informaţii, a precizat DIICOT.