Descinderi în Iaşi, la domiciliile unor persoane suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor, în baza mandatelor de percheziţie emise de instanţă, efectuează şapte percheziţii în localitatea Ciurea şi trei în oraşul Hârlău, la domiciliile a 13 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit Agerpres. Este vizată activitatea infracţională a şase societăţi comerciale, precum şi relaţiile acestora cu alte 35 de firme.

Cele 13 persoane bănuite nu ar fi înregistrat sau ar fi înregistrat fictiv în actele contabile operaţiunile economice desfăşurate în mai multe domenii economice, creând un prejudiciu de aproximativ 3 milioane de lei.

La acţiune participă şi luptători SAS şi jandarmi.

Urmărește-ne în Discover

Adaugă-ne ca sursă preferată

CITEŞTE ŞI: 68 de români şi chinezi, cercetaţi pentru EVAZIUNE FISCALĂ şi spălare de bani

Alte articole

Evaziune fiscală în Italia. Menajere și îngrijitori au ascuns venituri de jumătate de milion de euro

Dosarul de evaziune fiscală al lui Makaveli, clasat după ce influencerul a achitat prejudiciul (surse)