Omul de afaceri Florentin Gorea, arestat. Alţi patru inculpaţi în dosar – sub control judiciar

Alţi patru oameni de afaceri, printre care şi consilierul judeţean PDL Laurenţiu Ganea, acuzat pentru aceleaşi infracţiuni, vor fi cercetaţi sub control judiciar.

Ceilalţi trei inculpaţi în dosar au fost lăsaţi în libertate de judecători, asupra lor neluându-se nicio măsură preventivă.

Persoanele aflate sub control judiciar nu au voie să ia legătura între ele ori cu martori, să părăsească limita oraşului de domiciliu fără să anunţe poliţia şi sunt obligate să se prezinte la poliţie conform unui calendar ce va fi stabilit de agentul de urmărire.

Din cercetări a rezultat că membrii grupării, prin societăţi comerciale interpuse şi controlate de către aceştia, au efectuat achiziţii intracomunitare de materii prime, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA şi a impozitului pe profit, potrivit unor surse judiciare.

De asemenea, prin utilizarea unor circuite economice frauduloase, au mărit fictiv cuantumul cheltuielilor deductibile înregistrate, denaturând astfel baza impozabilă luată în calcul la stabilirea impozitului pe profit şi diminuând cuantumul TVA de plată.

Astfel, prejudiciul creat, stabilit până în prezent, este de 2.261.306 euro.

Totodată, pe circuitele evazioniste au fost identificate societăţi comerciale cu sedii fictive, care nu figurează cu angajaţi şi care ulterior au fost cesionate unor persoane cu situaţii financiare precare, din mediul rural.